Криптовалютная обёртка — любимый камуфляж финансовых схем: «биржа с ИИ-сигналами», «стейкинг под 3% в день», «предпродажа токена». Общее у них одно: перевод в крипте необратим, а «доходность» существует только в личном кабинете, который контролирует сама площадка.
Здесь собраны проекты категории «Криптовалюта» из чёрного списка ScamDozor — с разбором механики, проверкой доменов и реестров и отзывами тех, кто уже потерял деньги.
Компаний в категории: 19. Не нашли свою — сообщите о ней, проверим и добавим. Быстрая проверка любого проекта — в бесплатном инструменте.
FinTrust Exchange заявляет об офлайн-обмене наличной валюты и USDT в Москве. На открытых страницах указаны адрес, телефон и Telegram, но мы не нашли полного наименования юрлица, ИНН и ОГРН, позволяющих однозначно установить сторону сделки.
ARBCORE (arbcore.app) отзывы: криптовалютный HYIP с легендой «арбитража», обещающий $750 каждые пять дней при депозите $4 000 — это около 1370% годовых. Проект вошёл в независимую подборку «самых тупых пирамид 2026 года» и продвигается через ту же воронку телеграм-промоутера Артура Ратнера, что уже провела аудиторию через LOOMX, FXTrade, Catapulta и Cyrus Finance. Ни юрлица, ни лицензии, ни следов реальной торговли — только кабинет с растущими цифрами и реферальная программа.
Cryptex To (Криптекс, secure.cryptex.to) отзывы: «гибридный децентрализованный инструмент» с DeFi-контрактами от $100 на 36 месяцев и реферальной программой на 20 уровней. Домен зарегистрирован в августе 2023-го, хотя платформа заявляет о работе «с 2018 года»; «партнёрства» с Binance и Metamask не подтверждаются, организаторы анонимны, а вкладчики сообщают о невозможности вывести деньги. Классический HYIP в модной DeFi-обёртке.
Cyrus Finance отзывы: криптовалютный HYIP из серийной воронки телеграм-промоутера Артура Ратнера — того самого, чьи каналы последовательно заводили подписчиков в LOOMX, FXTrade, ARBCORE и Catapulta с обещаниями от 0,75% в день до «$260 за 3 дня». Независимые расследователи прямо связывают Cyrus Finance с каналами Ратнера по жалобам и чёрным спискам. Механика везде одна: «пассивные проценты», реферальные структуры и быстрые витринные выплаты — до тех пор, пока не иссякает приток, после чего в воронке появляется следующий «проект».
DexNet отзывы: «ноды нового интернета» за $1 499, которые по разборам оказались телевизионной приставкой с AliExpress за $33. Банк России внёс DEX FREEDOM в список проектов с признаками финансовой пирамиды ещё 10 октября 2023 года, токен DEXNET с тех пор потерял более 90% стоимости, а сеть продолжает продавать «оборудование» через бинарный маркетинг.
Drazze отзывы: «экосистема iGaming, DeFi и Web3» с токеном DRZ и «стейкингом» под 18–25% в месяц. За модными словами — классическая пирамида: у токена нет ни валидаторов, ни нод, ни смарт-контрактов, «доходность» рисуется из денег новых вкладчиков, а за проектом стоят создатели уже рухнувшей скам-платформы Atlantic Brokerage Group.
AIVESTA (ai-vesta.com) и связанное с ней сообщество Helix отзывы: криптопирамида с «ИИ-алгоритмами» и пакетами от $100 до $20 000, которая охотится на женщин через романтические знакомства в Telegram. «Успешные бизнесмены из Европы» месяцами выстраивают доверие, заводят в «инвестиции», дают вывести первые $100–500 — а затем счёт замораживается. Независимые расследователи называют организатором Дениса Гордеева и включили связку Helix/Aivesta в список пирамид 2026 года; суммарные задокументированные потери жертв превышают миллион рублей.
Loom-X (LoomX) отзывы: платформа «кроссчейн-арбитража на искусственном интеллекте», обещающая от 0,6% до 1,8% в день по тарифам Pulsar–Starcore. За вывеской — HYIP-пирамида: юрлица нет, статистики сделок нет, «основатель» Антон Потатуев не существует в публичном поле, комиссия за вывод 20%, а вкладчики массово сообщают о невозможности забрать деньги.
Pulse Platform отзывы: «экосистема рынков предсказаний» с токеном PULSE и «пулом ликвидности» до 27% в месяц в USDT. За витриной — 11-уровневая рефералка, панамская прописка, Terms, где доходность «индикативна», и основатель Ярослав Гордеев, чей прошлый проект TC Group Банк России внёс в список пирамид ещё в 2021 году, после чего обе его компании были ликвидированы.
RideBNB (он же RainBNB, «Райд БНБ») отзывы: матричная схема «дарения» криптовалюты BNB со входом от $2,50 и обещаниями «до 35 000 BNB». Запустилась в августе 2024-го, рухнула в феврале 2025-го — и тут же перезапустилась под именем RainBNB, меняя домены едва ли не еженедельно. Вы не инвестируете: вы дарите BNB вышестоящему, и вернуть их можно только одним способом — уговорив кого-то подарить вам.
1win Token (1WIN) отзывы: «тапалка» от офшорного букмекера 1win. Листинг токена состоялся в декабре 2024-го — и, по обзорам, цена обвалилась вскоре после запуска. По жалобам игроков — баны без объяснений и обнуление накоплений. Главная задача проекта — привести вас в ставки и казино 1win.
КешUP (CashUp) отзывы: нелегальный сервис «займов в криптовалюте USDT» — в списке Банка России с 27 января 2026 года, 16 интернет-ресурсов заблокировано по требованию регулятора. Просит паспорт и селфи, выдаёт «займы от 0%» вне правового поля — рискуете не только деньгами, но и личными данными.
DigiCash отзывы: нелегальный кредитор, выдающий займы в USDT «без проверок» — в чёрном списке Банка России с октября 2025 года, заблокировано уже 107 интернет-ресурсов. По жалобам заёмщиков, возврат оказывается в 2–3 раза больше полученного, а просрочка оборачивается агрессивным взысканием через Telegram.
Streamiverse отзывы: Web3-«экосистема для стримеров» с крипто-донатами и обещаниями монетизации через токены. Офшорная прописка в Сент-Винсент и Гренадинах, где криптосервисы никто не лицензирует, ни юрлица, ни команды с именами; на независимых площадках — оценки ниже 2 из 5. Держать на платформе деньги рискованно.
Сомнительная крипто-биржа: анонимные владельцы, нет лицензии, поступают жалобы на задержки вывода.
Сомнительная биржа крипто-фьючерсов: нет лицензии и прозрачной регистрации, поступают жалобы на блокировку вывода.
Сомнительная крипто-биржа: нет прозрачной регистрации и лицензии, поступают жалобы на блокировку вывода.
Сомнительный крипто-проект / DEX: анонимная команда, нет аудита и лицензии, поступают жалобы на невозможность вывода.
Крипто-пирамида Кирилла Доронина. Обещали «автоматическую систему заработка» с доходностью до 30% в месяц, взносы принимали в криптовалюте. По делу — 161 потерпевший и ущерб от 209 млн ₽; ЦБ оценивал обороты в миллиарды. Организаторов судят за создание преступного сообщества и мошенничество.
Смотрите также: весь чёрный список, финансовые пирамиды, скам-трейдеры и псевдо-отзовики.
Доступный маршрут зависит от способа и даты платежа, документов и юрисдикции. Перед новыми расходами получите индивидуальную оценку ситуации.
Запросить разбор ситуации →FinaGuard — внешний консультационный сервис. ScamDozor не оказывает юридические услуги и не гарантирует возврат средств. Возможна коммерческая связь; редакционная оценка от перехода не зависит.