Экспресс-тест риска
Отметьте только те признаки, которые вы действительно увидели в предложении или переписке.
Результат — ориентир, а не юридическое заключение и не гарантия безопасности.
Проверить сайт и компанию на мошенничество
Пройдите короткий тест риска и сверьте проект с официальными реестрами. Проверка бесплатная, введённые данные никуда не отправляются.
Официальные проверки
Предупредительный список ЦБ
Проверьте название, домен, Telegram-канал и связанные адреса.
Открыть список ЦБ →Справочник финансовых организаций
Для брокера, управляющего или другой финансовой организации проверьте наличие записи и статус.
Открыть справочник →ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Сверьте ИНН, директора, адрес, статус и виды деятельности юридического лица или ИП.
Проверить через ФНС →
Как проверить компанию или сайт по шагам
1. Зафиксируйте точные идентификаторы
Запишите домен, Telegram-юзернейм, телефон, электронную почту, название получателя платежа и дату проверки. Искать нужно каждый идентификатор отдельно: проект может поменять бренд, сохранив старый кошелёк или номер телефона.
2. Установите юридическую сторону сделки
Попросите полное наименование, ИНН и договор до оплаты. Сверьте данные через ФНС. Сам факт существования ООО не гарантирует честность: важно, совпадают ли деятельность, сайт, директор и получатель денег с тем, что вам сообщили.
3. Проверьте разрешение на финансовую деятельность
Если вам предлагают брокерские услуги, доверительное управление, инвестиции или операции от имени финансовой организации, найдите её в справочнике Банка России. Проверяйте не только красивое название, но и номер лицензии, сайт и статус записи.
4. Разберите, кто контролирует деньги
Безопаснее, когда счёт открыт на имя клиента у известной организации, а вывод доступен без разрешения Telegram-администратора. Перевод менеджеру, на карту физлица или неизвестный криптокошелёк лишает клиента контроля и резко повышает риск.
5. Не принимайте отзывы и скриншоты за аудит
Отдельный скриншот прибыли можно отредактировать или вырвать из контекста. Для проверки нужна полная история: внесение денег, все сделки, комиссии, просадка и фактический вывод. На рейтинговом сайте дополнительно ищите методику, автора и раскрытие коммерческих связей.
Если деньги уже отправлены: не оплачивайте новые комиссии для «разблокировки».
Сохраните переписку, чеки, хеши транзакций и реквизиты, затем срочно обратитесь в банк или
платёжный сервис. Пошаговый порядок собран в инструкции
как действовать после перевода мошенникам.
Что означает результат теста
| Баллы | Уровень | Что делать |
|---|---|---|
| 0–2 | Недостаточно данных | Продолжить проверку реестров и договора; низкий балл не является гарантией. |
| 3–6 | Повышенный риск | Не платить до подтверждения юрлица, получателя и условий вывода. |
| 7–11 | Высокий риск | Остановить перевод и запросить независимую проверку документов. |
| 12+ | Критический риск | Не переводить деньги; сохранить доказательства, если контакт уже состоялся. |
Можно также проверить название в нашем чёрном списке компаний и изучить расширенный чек-лист признаков мошенничества.
Частые вопросы о проверке
Можно ли точно определить мошенника только по сайту?
Нет. Автоматический чек-лист показывает уровень риска, но окончательный вывод требует проверки юрлица, договора, лицензии, получателя платежа и фактической модели работы.
Если компании нет в предупредительном списке ЦБ, ей можно доверять?
Нет. Список обновляется по мере выявления проектов, а мошенники меняют названия и домены. Отсутствие записи не является подтверждением надёжности.
Что проверять у Telegram-трейдера?
Личность автора, юридическую сторону договора, регулируемого брокера, контроль денег, полную историю сделок и возможность вывести средства без разрешения администратора.
Нужно ли платить за проверку?
Базовые проверки в справочнике Банка России, предупредительном списке и ЕГРЮЛ доступны бесплатно. ScamDozor не просит оплату за использование этой страницы.