S ScamDozor

Чёрный список компаний

Компании и проекты с признаками мошенничества, на которые жалуются пользователи. Нашли свою — почитайте разбор и оставьте отзыв. Не нашли — добавьте через форму, мы проверим.

Мошенники Инвестиции и пирамиды

«Газпром Инвест» (фейковая платформа)

«Газпром Инвест» — не одна компания, а семейство сайтов-клонов, которые от имени ПАО «Газпром» предлагают «инвестировать в Силу Сибири и Северный поток» под 25–44% в месяц. Настоящий Газпром официально предупреждает: компании его группы не предлагают участие ни в каких инвестиционных схемах. Жертв — в основном пенсионеров — обрабатывают звонками и голосовыми ботами, доводят до кредитов, а при попытке вывода требуют «налог» и исчезают. Оплата идёт в криптовалюте и на карты подставных лиц.

Красные флаги: Использует имя ПАО «Газпром» и его руководителя, хотя Газпром официально заявляет, что не предлагает участие в инвестиционных схемах · «Гарантированные» 25% (Северный поток) и 44% (Турецкий поток) в месяц — доходность, которой не существует ни у одного реального актива
Читать разбор →
Подозрительно Криптовалюта

1win Token

1win Token (1WIN) отзывы: «тапалка» от офшорного букмекера 1win. Листинг токена состоялся в декабре 2024-го — и, по обзорам, цена обвалилась вскоре после запуска. По жалобам игроков — баны без объяснений и обнуление накоплений. Главная задача проекта — привести вас в ставки и казино 1win.

Красные флаги: Проект офшорного букмекера, нелегального в РФ — спросить будет не с кого · Токен после запуска, по обзорам, потерял большую часть цены — как Notcoin и Hamster Kombat
Читать разбор →
Мошенники Другое

Воркзавр (Workzavr)

Воркзавр отзывы: телеграм-канал «фриланса и удалёнки» на 220 тысяч подписчиков, где за красивыми вакансиями прячутся платные «доступы», взносы и серые схемы вплоть до вербовки дропов. Оценка 1,7 из 5 на независимой площадке; администрация анонимна, модерации нет.

Красные флаги: Вакансии-приманки: в заголовке «80 000 ₽ без опыта», внутри — взнос, «верификация» или платный доступ · Оценка 1,7 из 5 при 157 голосах на независимой площадке
Читать разбор →
Подозрительно Трейдеры и сигналы

Высшая Точка

«Высшая Точка» — Telegram-канал сигналов по бинарным опционам, который сеть псевдо-отзовиков во главе с CryptoRussia держит в топе «рейтинга трейдеров» со статусом «Проверен». «Бесплатный доступ» к сигналам возможен только после регистрации у безымянного брокера по реф-ссылке трейдера и депозита от 10 долларов, а сам трейдер получает процент с вашей торговли — прямой конфликт интересов. Единый MAX-инвайт на всех «независимых» витринах выдаёт единую воронку, а счётчики отзывов гуляют от 49 до 1687.

Красные флаги: «Бесплатные сигналы» доступны только после депозита у безымянного брокера по реф-ссылке трейдера — это платная воронка, а не бесплатный сервис · Трейдер получает процент с вашей торговли и потерь — прямой конфликт интересов: чем больше вы теряете, тем больше он зарабатывает
Читать разбор →
Мошенники Трейдеры и сигналы

Евгений Рублёв | ZA НАШИХ

«Евгений Рублёв | ZA НАШИХ» — Telegram-канал «инвестиционного советника», который продаёт услугу «раскрутки счёта»: обещает превратить 2 000 ₽ в 90 000 ₽, а 100 000 ₽ — в 3,5 млн ₽, то есть доходность до 4500%. Схема классическая: после депозита жертве показывают скриншоты «прибыли», а для вывода требуют комиссии — 15% и выше, одну за другой; выплат не происходит. Канал создан в феврале 2024 года, накручен до 36+ тысяч подписчиков при живой активности порядка 400 человек, комментарии отключены, лицензий и юрлица нет, связь — только личные сообщения. Есть публичные отзывы пострадавших с конкретными суммами. Патриотическое название «ZA НАШИХ» используется как приём доверия.

Красные флаги: «Раскрутка счёта» — схема, в которой не бывает честных вариантов: деньги переводятся лично анониму под обещание торговли · Обещания доходности до 4500%: «2 000 ₽ → 90 000 ₽», «10 000 ₽ → 350 000 ₽», «100 000 ₽ → 3 500 000 ₽»
Читать разбор →
Мошенники Другое

ЕКЦ ВНДС (Единый Компенсационный Центр)

ЕКЦ ВНДС отзывы: фейковый «государственный» сайт, который обещает компенсацию НДС до 300 000 ₽, а затем тянет «комиссии» по 257–1280 ₽ до бесконечности и крадёт данные карты. Такого госоргана не существует — возврат НДС физлицам не предусмотрен законом вообще.

Красные флаги: Госоргана с таким названием не существует — Минфин и МВД прямо предупреждают о схеме · Возврат НДС физлицам юридически невозможен: НДС возмещают только компании
Читать разбор →
Мошенники Другое

Инфонд (фейковый бот Соцфонда)

«Инфонд» отзывы: фейковый Telegram-бот, выдающий себя за сервис Социального фонда России. Обещает «положенные выплаты» свыше 200 000 рублей, затем подключает «специалиста фонда», который требует оплатить «гарантированный талон» за 1 400 рублей — и на этом выплаты заканчиваются, не начавшись. МВД официально предупредило о схеме 25 июня 2026 года: государственные организации никогда не оформляют соцподдержку через телеграм-ботов.

Красные флаги: МВД России официально предупредило о боте 25 июня 2026 года — это задокументированная мошенническая схема · СФР не имеет никаких «ботов для оформления выплат»: все выплаты назначаются через Госуслуги и клиентские службы
Читать разбор →
Мошенники Криптовалюта

КешUP (CashUp)

КешUP (CashUp) отзывы: нелегальный сервис «займов в криптовалюте USDT» — в списке Банка России с 27 января 2026 года, 16 интернет-ресурсов заблокировано по требованию регулятора. Просит паспорт и селфи, выдаёт «займы от 0%» вне правового поля — рискуете не только деньгами, но и личными данными.

Красные флаги: Запись в списке Банка России от 27.01.2026: нелегальный кредитор (КешUP, CashUp, Cash-Up, Crypto Line Limited) · 16 сайтов заблокировано, но зеркала плодятся быстрее — конвейер клонов
Читать разбор →
Мошенники Инвестиции и пирамиды

КПК «Дело и Деньги» (Киров)

«Дело и Деньги» — сеть кредитных потребительских кооперативов из Кирова, полтора десятка лет собиравшая сбережения под 23–28% годовых. 8 августа 2026 года офисы закрылись, выплаты остановились; за первые двое суток в полицию поступило более 500 заявлений, по оценкам — до пяти тысяч пострадавших вкладчиков и ущерб от 320 миллионов до более чем миллиарда рублей. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере, трое руководителей задержаны, предполагаемый организатор сети объявлен в розыск. Ключевой факт: Банк России внёс КПК «Дело и Деньги — Киров» и «Дело и Деньги ПФО» в предупредительный список с признаками нелегального кредитора ещё 6 ноября 2025 года — за девять месяцев до краха офисы продолжали принимать деньги.

Красные флаги: Ставки «до 28% годовых» — многократно выше банковских вкладов; в КПК такая доходность не обеспечивается ничем, кроме денег новых пайщиков · Оба головных юрлица внесены Банком России в предупредительный список 06.11.2025 с признаками нелегального кредитора — офисы продолжали принимать сбережения ещё девять месяцев
Читать разбор →
Мошенники Инвестиции и пирамиды

КПК «Пенсионная Сберкасса»

КПК «Пенсионная Сберкасса» — волгоградский кредитный кооператив, работавший как финансовая пирамида для пенсионеров: людей привлекали «высокими процентами по сбережениям», а выплаты старым пайщикам делали за счёт денег новых. По данным следствия, пострадали 77 человек, ущерб превысил 68 млн рублей. Организатору вынесен приговор по статье о мошенничестве в особо крупном размере, юрлицо ликвидировано по решению суда. Само название — маскировка под государственную «сберкассу» и прямой прицел на доверие пожилых.

Красные флаги: Название мимикрирует под государственную «сберкассу», эксплуатируя доверие пенсионеров к госбанкам · Привлечение «под высокие проценты» при статусе КПК, где доходность по закону не может быть намного выше ключевой ставки ЦБ
Читать разбор →
Подозрительно Инвестиции и пирамиды

КСПК «Грин» (Пугачёв)

КСПК «Грин» — кредитный сельскохозяйственный потребительский кооператив из Пугачёва Саратовской области, привлекавший сбережения под 28% годовых с легендой «кредитуем местных фермеров». В июле 2026 года стал героем федерального сюжета РЕН ТВ о росте финансовых пирамид: пайщики рассказали, что после первых аккуратных выплат деньги «исчезли». Среди пострадавших — семья, вложившая 1,3 миллиона рублей выплаты за подписание военного контракта. Схема повторяет механику рухнувшей в августе кировской сети КПК «Дело и Деньги»: ставка вдвое-втрое выше банковской, добросовестный «тихий» период и остановка выплат, когда приток новых пайщиков иссякает.

Красные флаги: Ставка 28% годовых — в разы выше банковских вкладов; для сельского кредитного кооператива такая доходность не обеспечивается реальной деятельностью · Легенда «кредитуем местных фермеров» без публичной отчётности: ни списка заёмщиков, ни статистики выданных займов
Читать разбор →
Мошенники Инвестиции и пирамиды

Кэшбери (Cashbery)

★★★★★ 1 · 1 отз.

Одна из крупнейших пирамид в истории РФ. Маскировалась под краудлендинг и займы, обещала до 200–600% годовых, раскручивалась через агрессивный сетевой маркетинг. В сентябре 2018 ЦБ объявил о признаках пирамиды; ущерб оценивают в 1–3 млрд ₽, пострадали десятки тысяч человек.

Красные флаги: Обещали доходность 200–600% годовых — таких инструментов не существует · Агрессивный сетевой маркетинг с «лидерами» и мотивационными шоу
Читать разбор →
Мошенники Инвестиции и пирамиды

Лайм Академия (Magic Lime Academy)

Лайм Академия (Magic Lime Academy, Bitlime) отзывы: «образовательная платформа», которая внесена в чёрный список Банка России как финансовая пирамида. «Курсы» оплачиваются только биткоинами на анонимные кошельки, бонусы начисляются несуществующей валютой Lime через матрицу до 17 уровней, а сами уроки, по отзывам, не загружаются вовсе. Проект сменил более 50 доменов, спасаясь от блокировок Роскомнадзора.

Красные флаги: В чёрном списке Банка России как проект с признаками финансовой пирамиды · Оплата «курсов» — только биткоинами на анонимные кошельки: возврат почти невозможен, следы затёрты
Читать разбор →
Мошенники Инвестиции и пирамиды

Манэки-Нэко (Maneki Neko)

Манэки-Нэко (Maneki Neko) отзывы: матричная пирамида под вывеской «инвестиций в рекламу» — вход 100 USDT только в криптовалюте, доход обещают за приглашённых. Банк России внёс проект в список пирамид ещё 16.08.2023, но клоны и «перезапуски» собирают деньги до сих пор.

Красные флаги: Внесена Банком России в список проектов с признаками финансовой пирамиды (запись от 16.08.2023) · Вход 100 USDT и только в криптовалюте — переводы невозвратны, получатель анонимен
Читать разбор →
Мошенники Инвестиции и пирамиды

МММ (Сергей Мавроди)

★★★★★ 1 · 1 отз.

МММ стала символом финансовой пирамиды, где выплаты старым участникам зависели от притока новых денег. Название продолжает использоваться: Банк России отдельно внёс «Возрождённую МММ» и «Мавроди-Клуб» в список с признаками финансовой пирамиды.

Красные флаги: Доход участника не обеспечен прозрачным самостоятельным бизнесом · Выплаты зависят от постоянного притока новых денег
Читать разбор →
Подозрительно Инвестиции и пирамиды

МПК СЭП «СВОИ»

МПК СЭП «СВОИ» — зарегистрированный потребительский кооператив. Текущий сайт предлагает крупные рублёвые паи и COB, а архивные страницы описывали взносы в USDT, «стейкинг» и реферальные начисления. 30 июня 2026 года Банк России внёс проект в список с формулировкой «Признаки „финансовой пирамиды“».

Красные флаги: Банк России 30 июня 2026 года выявил у МПК СЭП «СВОИ» признаки финансовой пирамиды · В архивной редакции условий паевые взносы предлагалось отправлять в USDT на криптокошелёк с последующим внутренним обменом
Читать разбор →
Подозрительно Трейдеры и сигналы

Навигатор Силы

«Навигатор Силы» — Telegram-канал «бесплатных» торговых сигналов по бинарным опционам, который продвигает та же сеть псевдорейтингов, что раскручивала «Центр Прорыва»: старые страницы «Центра Прорыва» на B-Mag и Coinmania теперь перенаправляют на карточки «Навигатора Силы» с готовыми рейтингами 4,7–4,8 и сотнями «отзывов». Доступ к сигналам, по описанию самих площадок, открывается после регистрации у брокера бинарных опционов по реферальной ссылке автора. Юрлицо, лицензия и подтверждённая статистика сделок при проверке не обнаружены; площадки-промоутеры расходятся даже в имени автора и годе запуска.

Красные флаги: Старые страницы «Центра Прорыва» на B-Mag и Coinmania перенаправляют на «Навигатор Силы» — новому бренду достаются трафик старых страниц и карточки с готовыми рейтингами и «отзывами» · Хвалебные «обзоры» размещены сетью взаимосвязанных псевдорейтингов (B-Mag, Coinmania, EasilyTrading, Bitok.blog и др.) с готовыми рейтингами 4,7–4,8
Читать разбор →
Подозрительно Казино и ставки

НашГарант (Nashgarant)

НашГарант — Telegram-сервис, который выступает посредником при депозитах и выводах в покер-румах и обмене средств через LuxonPay. Проверка показала: у сервиса нет лицензии, нет подтверждённых договоров с покер-румами и нет раскрытого юридического лица — то есть «гарантия» держится исключительно на репутации анонимного посредника. Отзывы разделены: часть пользователей отмечает скорость и курс, часть жалуется на задержки, комиссии и на мошенников среди продавцов внутри самой площадки.

Красные флаги: Нет лицензии и подтверждённых договоров с покер-румами — статус «гаранта» ничем не обеспечен · Юридическое лицо, оферта и порядок разрешения споров не раскрыты
Читать разбор →
Мошенники Другое

Первый Социальный (Persocial)

«Первый Социальный» (@Persocial) — закрытый Telegram-канал, который выдаёт себя за государственный ресурс о льготах и соцвыплатах и обещает подписчикам «до 370 тысяч рублей в год» пособий, жилищные сертификаты и погашение ипотеки. За «помощь в оформлении» берут 5–10 тысяч рублей, а в процессе выманивают телефон, СНИЛС и коды из СМС — этого достаточно для взлома Госуслуг и доступа к банковским счетам. Канал не имеет отношения к государству: регистрации в реестре РКН нет, владелец анонимен, а само название паразитирует на крупном одноимённом канале со 180 тысячами подписчиков. Никаких подтверждений, что хоть один подписчик получил выплату, не существует.

Красные флаги: Выдаёт себя за государственный канал о льготах — при этом ни регистрации в РКН, ни связи с Соцфондом или Госуслугами нет · Обещает «до 370 000 ₽ в год» выплат, жилищные сертификаты и погашение ипотеки — таких «пакетов» не существует ни в одном ведомстве
Читать разбор →
Подозрительно Инвестиции и пирамиды

ПК СП «НАСЛЕДИЕ»

ПК СП «НАСЛЕДИЕ» предлагал жильё через паевые накопления, рассрочку до 20–25 лет и многоуровневую партнёрскую программу. 8 июля 2026 года Банк России внёс кооператив в предупредительный список с формулировкой «Признаки „финансовой пирамиды“».

Красные флаги: Банк России 8 июля 2026 года указал «Признаки „финансовой пирамиды“» · Архивный FAQ связывал ускорение заселения с заключением новых договоров
Читать разбор →
Мошенники Инвестиции и пирамиды

Поток Cash

Поток Cash отзывы: «бесконечный поток на блокчейне» со сложным процентом — реинкарнация пирамиды «Меркурий»/Cash Flow, внесённой Банком России в список финансовых пирамид. По данным OSINT-расследования, в июне 2026 оператор вывел на биржу 7,13 млн USDT — 87% всех денег, а «листинг ECR 10 июля» назначен, чтобы вкладчики не забирали своё.

Красные флаги: В списке Банка России с признаками финансовой пирамиды (Cash Flow Fund / Potok Cash) · «Доходность» начисляется собственным токеном ECR по курсу, который проект сам себе рисует
Читать разбор →
Мошенники Трейдеры и сигналы

Ревенью бот (Revenue Bot)

Telegram-бот «сигналов» и автоторговли с признаками скама: обещает пассивный доход «на автопилоте», раскручивается псевдо-отзовиками.

Красные флаги: Обещание пассивного дохода «на автопилоте» и стабильных процентов · Автоторговля/сигналы через закрытый Telegram-бот
Читать разбор →
Мошенники Инвестиции и пирамиды

Рублик (Rublik Online)

Рублик (Rublik Online) отзывы: сайт «заработка в интернете» с пакетами от 100 ₽ под 10–33% в месяц и выводом, который открывается только после приглашения новых людей. По признакам — реферальная пирамида для ищущих подработку; домен зарегистрирован анонимно, рейтинг доверия ScamAdviser — 0 из 100.

Красные флаги: Доходность 10–33% в месяц (в обещаниях — до 100%) при полной анонимности проекта · Регистрация только по реферальному id — без «пригласителя» внутрь не попасть
Читать разбор →
Подозрительно Трейдеры и сигналы

Центр Прорыва

«Центр Прорыва» рекламировался как Telegram-проект с торговыми сигналами и обязательной регистрацией по реферальной ссылке. Старые страницы проекта теперь перенаправляют на бренд «Навигатор Силы», а сведения об авторе в источниках расходятся.

Красные флаги: Разные площадки называли автором проекта то Андрея, то Егора · Для доступа к сигналам описывалась обязательная регистрация у брокера по реферальной ссылке
Читать разбор →
Мошенники Инвестиции и пирамиды

Честный капитал

★★★★★ 1 · 1 отз.

Пирамида под вывеской «инвестиций в честный бизнес». Организатор Максим Перфилов признан судом виновным и приговорён к 9 годам колонии. Ущерб — около 190 млн ₽, 352 потерпевших.

Красные флаги: Обещания стабильно высокого дохода «от вложений в бизнес» · Выплаты старым вкладчикам за счёт денег новых
Читать разбор →
Мошенники Криптовалюта

AIVESTA / Helix (Денис Гордеев)

AIVESTA (ai-vesta.com) и связанное с ней сообщество Helix отзывы: криптопирамида с «ИИ-алгоритмами» и пакетами от $100 до $20 000, которая охотится на женщин через романтические знакомства в Telegram. «Успешные бизнесмены из Европы» месяцами выстраивают доверие, заводят в «инвестиции», дают вывести первые $100–500 — а затем счёт замораживается. Независимые расследователи называют организатором Дениса Гордеева и включили связку Helix/Aivesta в список пирамид 2026 года; суммарные задокументированные потери жертв превышают миллион рублей.

Красные флаги: Заход через романтические знакомства: «бизнесмены из Италии» со стоковыми фото месяцами обрабатывают жертву до первого депозита · Пакеты $100–20 000 с «доходностью от ИИ-алгоритмов» — без лицензий, аудита и единого подтверждённого алгоритма
Читать разбор →
Мошенники Инвестиции и пирамиды

Antares Trade (Антарес)

★★★★★ 1 · 1 отз.

«Кэшбери 2.0» — пирамида, которую собрали выходцы из Cashbery. Обещали доход до 2% в день без какой-либо реальной деятельности, приём взносов в том числе в криптовалюте. 1 июня 2021 Банк России внёс Antares Limited в список компаний с признаками финансовой пирамиды.

Красные флаги: Обещали доход «до 2% в день» — около 700% годовых · Сеть «консультационных центров» и сетевой маркетинг вместо реального бизнеса
Читать разбор →
Подозрительно Инвестиции и пирамиды

Apex Assets Investment

Apex Assets Investment — англоязычная «инвестиционная платформа управления благосостоянием», которую Банк России внёс в предупредительный список 14 августа 2026 года с признаками финансовой пирамиды. Проверка витрины занимает минуты: сайт заявляет работу «с 2008 года», при том что домен зарегистрирован 3 февраля 2025-го; обещает «защиту SIPC до 500 000 $», которой у крипто-платформ не бывает; принимает пополнения только в криптовалюте; не называет ни юрлица, ни лицензии, ни одного имени из «команды». Это пятый проект с именем Apex в списке ЦБ с 2024 года — типовое семейство шаблонных HYIP-витрин.

Красные флаги: Внесён Банком России в предупредительный список 14.08.2026 с признаками «финансовой пирамиды» (запись № 46908) · Сайт заявляет работу «с 2008 года» — домен apexassetsinvestment.com зарегистрирован 3 февраля 2025 года
Читать разбор →
Мошенники Криптовалюта

ARBCORE (arbcore.app)

ARBCORE (arbcore.app) отзывы: криптовалютный HYIP с легендой «арбитража», обещающий $750 каждые пять дней при депозите $4 000 — это около 1370% годовых. Проект вошёл в независимую подборку «самых тупых пирамид 2026 года» и продвигается через ту же воронку телеграм-промоутера Артура Ратнера, что уже провела аудиторию через LOOMX, FXTrade, Catapulta и Cyrus Finance. Ни юрлица, ни лицензии, ни следов реальной торговли — только кабинет с растущими цифрами и реферальная программа.

Красные флаги: «$750 каждые 5 дней при депозите $4 000» — 18,75% за пятидневку, порядка 1370% годовых: таких доходностей не существует · Включён независимыми расследователями в подборку «самых тупых пирамид 2026 года»
Читать разбор →
Мошенники Трейдеры и сигналы

Art Trades

Art Trades отзывы и сигналы: анонимный Telegram-канал «Артура» (@art_trader), который продаёт «сверхприбыльные сигналы» за 50% вашей прибыли и обещает точность 90%. Сеть псевдо-отзовиков подняла его в «топ проверенных» при двух отзывах — по всем признакам очередной скам-трейдер, который не выводит деньги.

Красные флаги: Рейтинг 4,3 и статус «Проверен» при двух отзывах — репутацию так не зарабатывают, а рисуют · Сигналы за 50% прибыли: ваши убытки — только ваши, его доля — с каждой плюсовой сделки
Читать разбор →
Подозрительно Трейдеры и сигналы

Athom

Athom — закрытый Telegram-проект «многовекторного копитрейдинга», который псевдо-отзовик CryptoRussia держит на первом месте своего «рейтинга трейдеров» со статусом «Проверен» и оценкой 4,7. Проверка показала: у проекта нет ни сайта, ни юрлица, ни публичного канала — только инвайты в Telegram и мессенджер MAX; счётчики отзывов не сходятся даже между витринами (2930, 486 и 338 на трёх площадках), а аватар «трейдера» — тот же сток-рисунок, что и у ранее разобранного нами Rican.

Красные флаги: Единственный источник статуса «Проверен» и рейтинга 4,7 — CryptoRussia, площадка из чёрного списка Вкладера с тремя независимыми разоблачениями · Счётчики отзывов не сходятся между витринами: 2930 «оценок» и 486 «отзывов» на CryptoRussia, 338 на Coinmania; рейтинг там же то 4,7, то 4,9
Читать разбор →
Мошенники Криптовалюта

Beta Arena (BetaArenaBot)

Beta Arena — «ИИ-трейдинговый» криптопроект, который Банк России 18 мая 2026 года внёс в список компаний с признаками финансовой пирамиды (сайт beta-arena.io и бот t.me/BetaArenaBot). Обещает фиксированную доходность 0,7–1,3% в день «за счёт торговли ИИ-моделей 24/7», маскируя каждое повышение процентов под «интеграцию Grok или GPT». Заявляет 110 тысяч инвесторов при 30 тысячах подписчиков канала, готовит вывод через токен BETA — а маркетинговый сайт на конец июля уже не открывается.

Красные флаги: Внесён Банком России в список проектов с признаками «финансовой пирамиды» 18 мая 2026 года (сайты beta-arena.io и t.me/BetaArenaBot) · Обещание фиксированной доходности 0,7–1,3% в день (сотни–тысячи процентов годовых) «от торговли ИИ» — экономически невозможно
Читать разбор →
Подозрительно Криптовалюта

Bitsupex

Сомнительная крипто-биржа: анонимные владельцы, нет лицензии, поступают жалобы на задержки вывода.

Красные флаги: Владельцы анонимны, юрлицо и лицензия не подтверждаются · Жалобы на невывод и «зависание» заявок на вывод
Читать разбор →
Подозрительно Трейдеры и сигналы

Botwein

Botwein — закрытая Telegram-«памп-команда», которую псевдо-отзовики продают с плашкой «Проверен» и рейтингами 4,3–4,7. Даже хвалебные обзоры открыто описывают услугу как pump&dump — искусственный разгон цены неликвидных монет — и упоминают депозиты от 10 000 ₽, лимит «100 мест», VIP-клуб за $1000 и требование заводить новые верифицированные биржевые аккаунты и банковские карты «на каждый памп». Сайта, юрлица и оферты у проекта нет; вход — только по инвайт-ссылкам, причём на каждом отзовике ссылка своя.

Красные флаги: Сама «услуга» — pump&dump, искусственная манипуляция ценой с продажей разогнанного актива другим людям; это открыто написано даже в хвалебных обзорах · Требование верифицированных биржевых аккаунтов и банковских карт участника, причём «на каждый следующий памп — новые данные и новая карта» — типичный признак дроп-схем
Читать разбор →
Подозрительно Криптовалюта

Byfalio

Сомнительная биржа крипто-фьючерсов: нет лицензии и прозрачной регистрации, поступают жалобы на блокировку вывода.

Красные флаги: Нет лицензии и раскрытого юрлица, владельцы неизвестны · Высокое плечо по фьючерсам и агрессивная реклама «иксов»
Читать разбор →
Подозрительно Криптовалюта

Catapult Trade (PULT)

Catapult Trade — крипто-проект вокруг токена PULT, продвигаемый той же сетью Telegram-каналов, что ранее качала пирамиду Beta Arena. Продукт — синтетическая торговля по алгоритмически сгенерированному графику, оторванному от реального рынка, то есть казино под видом трейдинга. Реальные аудиты Halborn и Hashlock проверяли только «честность» генератора случайных чисел, а не инвестиционное предложение — но их имена используют, чтобы продавать «стабильные 14% в месяц» на сайте-клоне. Токен PULT в стадии пресейла, без листинга и с полной разблокировкой на старте.

Красные флаги: Продукт — ставки на алгоритмически сгенерированный график, оторванный от реального рынка: казино с отрицательным матожиданием, поданное как «трейдинг» · Сайт-клон catapulttrade.pro обещает «стабильные 3,3–14% в месяц» за «пакеты создателя» $60–1000 и до 45% реферальных — структура финансовой пирамиды
Читать разбор →
Мошенники Трейдеры и сигналы

Chainetic

Chainetic отзывы: Telegram-канал «командных пампов» с тарифной сеткой — заносишь от 10 до 140 тысяч рублей, обещают от 16 до 420 тысяч «прибыли на следующий день». Просят платёжные данные и доступ к бирже — а это уже не только потеря депозита, но и риск уголовной статьи за дропперство. Очередное имя карусели Axenlore/Zerithon/Orbivault.

Красные флаги: «Гарантированная прибыль» по тарифной сетке — от 16 до 420 тысяч ₽ «на следующий день» · «Под ваши платёжные данные генерируются аккаунты» — прямой признак дроп-схемы
Читать разбор →
Подозрительно Трейдеры и сигналы

CoinMind Bot

CoinMind Bot — Telegram-бот и канал на 14,2 тыс. подписчиков, продающий «приватки» с торговыми сигналами: спот за 600 $ в год, фьючерсы от 50 $ в месяц. Проект появился летом 2026 года, команда анонимна, торговая статистика не верифицируется, а в разделе «обучение» нет даже описания стратегии. Ник администратора @crypto_objectt, по данным обзоров, ранее фигурировал в пабликах GuruEdge, LedgerMentor, AssetSchool, Academy Network и MarketSurge — последний находится в нашем чёрном списке с мая 2026 года. Подписчики жалуются на систематические стопы по фьючерс-сигналам, обнуление спотового портфеля, скрытые комиссии и блокировки без возврата средств.

Красные флаги: Анонимная команда: ни имён, ни юрлица, ни офиса — только бот и закрытый канал · Ник админа @crypto_objectt, по данным обзоров, фигурировал в пяти прошлых вывесках: GuruEdge, LedgerMentor, AssetSchool, Academy Network, MarketSurge
Читать разбор →
Мошенники Криптовалюта

Cryptex To (Криптекс)

Cryptex To (Криптекс, secure.cryptex.to) отзывы: «гибридный децентрализованный инструмент» с DeFi-контрактами от $100 на 36 месяцев и реферальной программой на 20 уровней. Домен зарегистрирован в августе 2023-го, хотя платформа заявляет о работе «с 2018 года»; «партнёрства» с Binance и Metamask не подтверждаются, организаторы анонимны, а вкладчики сообщают о невозможности вывести деньги. Классический HYIP в модной DeFi-обёртке.

Красные флаги: Домен создан 21 августа 2023 года — при заявленной «работе с 2018-го»: история проекта сфальсифицирована · Реферальная программа на 20 уровней — рекорд даже по меркам пирамид: платят за вербовку, а не за «стейкинг»
Читать разбор →
Подозрительно Псевдо-отзовики

CryptoRussia (cryptorussia.ru)

★★★★★ 1 · 1 отз.

CryptoRussia публикует обзоры и собственный рейтинг трейдеров. При проверке мы обнаружили непрозрачную методику рейтинга и повторное использование старых URL Rillage, Nizary и «Центра Прорыва» для новых названий Lenace, Vordle и «Навигатор Силы».

Красные флаги: Сайт называет участников рейтинга «проверенными», но не показывает воспроизводимую методику оценки · Старые URL Rillage, Nizary и «Центра Прорыва» теперь продвигают другие названия
Читать разбор →
Мошенники Криптовалюта

Cyrus Finance (воронка Артура Ратнера)

Cyrus Finance отзывы: криптовалютный HYIP из серийной воронки телеграм-промоутера Артура Ратнера — того самого, чьи каналы последовательно заводили подписчиков в LOOMX, FXTrade, ARBCORE и Catapulta с обещаниями от 0,75% в день до «$260 за 3 дня». Независимые расследователи прямо связывают Cyrus Finance с каналами Ратнера по жалобам и чёрным спискам. Механика везде одна: «пассивные проценты», реферальные структуры и быстрые витринные выплаты — до тех пор, пока не иссякает приток, после чего в воронке появляется следующий «проект».

Красные флаги: Проект продвигается через воронку серийного промоутера: до Cyrus Finance та же аудитория заводилась в LOOMX, FXTrade, ARBCORE, Catapulta · Обещания уровня «5–20% в день» и «$260 за 3 дня» — за пределами любой легальной доходности в тысячи раз
Читать разбор →
Мошенники Инвестиции и пирамиды

Deep Cashback (DCB)

Deep Cashback (DCB) отзывы: «кэшбэк-сервис», продающий карты за 5 000–100 000 ₽ с обещанием баллов в 5–10 раз больше вложенного и «кэшбэка до 90%» на маркетплейсах. Банк России внёс проект в предупредительный список с признаками финансовой пирамиды, маркетплейсы партнёрство отрицают, а за схемой стоит ООО «Добролайф» из Ижевска с уставным капиталом 20 000 рублей.

Красные флаги: В предупредительном списке Банка России — признаки финансовой пирамиды · «Кэшбэк до 90%» экономически невозможен: настоящие программы лояльности платят 1–5%
Читать разбор →
Подозрительно Трейдеры и сигналы

Delvon

Delvon — закрытый Telegram-проект «копитрейдинга», который сеть псевдо-отзовиков (bitok.blog, top-trejdery.ru, b-mag.ru и другие) держит в топе «рейтинга трейдеров» со статусом «Проверен» и оценкой 4,9. Обещает «гарантию +100% в неделю» при входе от 100 долларов и ступенчатой комиссии до 30%. Проверка выявила прямую связь с ранее разобранным нами Rican: у обоих проектов одинаковый аватар и один и тот же инвайт в мессенджер MAX — то есть за «разными трейдерами» стоит один оператор.

Красные флаги: «Гарантия +100% в неделю» с обещанием вернуть деньги при невыполнении — экономически невозможная доходность · Тот же аватар и тот же MAX-инвайт, что у ранее разобранного нами Rican — за «разными трейдерами» один оператор
Читать разбор →
Мошенники Криптовалюта

DexNet (Dex Freedom)

DexNet отзывы: «ноды нового интернета» за $1 499, которые по разборам оказались телевизионной приставкой с AliExpress за $33. Банк России внёс DEX FREEDOM в список проектов с признаками финансовой пирамиды ещё 10 октября 2023 года, токен DEXNET с тех пор потерял более 90% стоимости, а сеть продолжает продавать «оборудование» через бинарный маркетинг.

Красные флаги: В списке Банка России с признаками «финансовой пирамиды» с 10 октября 2023 года · «Нода» за $1 499 — по разбору vc.ru это ТВ-приставка стоимостью около $33 с добавленным SSD
Читать разбор →
Мошенники Криптовалюта

DigiCash

DigiCash отзывы: нелегальный кредитор, выдающий займы в USDT «без проверок» — в чёрном списке Банка России с октября 2025 года, заблокировано уже 107 интернет-ресурсов. По жалобам заёмщиков, возврат оказывается в 2–3 раза больше полученного, а просрочка оборачивается агрессивным взысканием через Telegram.

Красные флаги: Запись в списке ЦБ с признаками нелегального кредитора (с 09.10.2025) · Сам признаёт, что работает «без разрешения ЦБ РФ» — то есть вне закона о потребкредите
Читать разбор →
Мошенники Криптовалюта

Drazze

Drazze отзывы: «экосистема iGaming, DeFi и Web3» с токеном DRZ и «стейкингом» под 18–25% в месяц. За модными словами — классическая пирамида: у токена нет ни валидаторов, ни нод, ни смарт-контрактов, «доходность» рисуется из денег новых вкладчиков, а за проектом стоят создатели уже рухнувшей скам-платформы Atlantic Brokerage Group.

Красные флаги: «Стейкинг» 18–25% в месяц — это 600–1300% годовых; таких доходностей не существует ни в одном DeFi · У «блокчейн-проекта» нет ни валидаторов, ни нод, ни публичных смарт-контрактов — стейкинг существует только словом
Читать разбор →
Подозрительно Инвестиции и пирамиды

ECP Club (ЕСР Club)

Банк России 21 июля 2026 года внёс ECP Club, ЕСР клуб в предупредительный список с признаком финансовой пирамиды. Разбираем одноимённую витрину ecp-pelite.com: уровни A0–M1, ежедневные сигналы, продвижение через знакомых и заявленную связь с EXL-P, не выдавая рекламу за проверенные результаты.

Красные флаги: Банк России указал признак финансовой пирамиды в карточке ECP Club, ЕСР клуб № 46272 · Одноимённая публичная витрина связывает размер ежедневного дохода с депозитными уровнями A0, A1, A2 и M1
Читать разбор →
Мошенники Брокеры и форекс

Esperio

Esperio — «международный брокер» офшорной компании OFG Cap. Ltd (Сент-Винсент и Гренадины), который Банк России внёс в список нелегальных профучастников ещё 7 декабря 2021 года. Сайт заявляет опыт «с 2011 года», но домен esperio.org зарегистрирован 6 июля 2021-го — регулятор внёс «брокера с десятилетним стажем» в чёрный список через пять месяцев после появления его сайта. Фирменная схема — вербовка через сайты вакансий: людей нанимают «финансовыми аналитиками», неделю обучают на демо-счёте с виртуальными $15 000, затем пересаживают на «реальный» счёт и уговаривают заводить собственные деньги. Терминал полностью контролируется брокером, счета «сливаются» управляемо, вывод не работает. Задокументированные потери жертв — от тысячи до сотен тысяч долларов.

Красные флаги: В списке Банка России с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг с 07.12.2021 · Сайт заявляет работу «с 2011 года» — домен esperio.org зарегистрирован 6 июля 2021 года (проверено по RDAP)
Читать разбор →
Мошенники Криптовалюта

Finiko (Финико)

★★★★★ 1 · 2 отз.

Крипто-пирамида Кирилла Доронина. Обещали «автоматическую систему заработка» с доходностью до 30% в месяц, взносы принимали в криптовалюте. По делу — 161 потерпевший и ущерб от 209 млн ₽; ЦБ оценивал обороты в миллиарды. Организаторов судят за создание преступного сообщества и мошенничество.

Красные флаги: Обещали «30% в месяц» и «автоматическую систему пассивного дохода» · Взносы принимали в криптовалюте — деньги почти невозможно отследить
Читать разбор →
На проверке Криптовалюта

FinTrust Exchange

FinTrust Exchange заявляет об офлайн-обмене наличной валюты и USDT в Москве. На открытых страницах указаны адрес, телефон и Telegram, но мы не нашли полного наименования юрлица, ИНН и ОГРН, позволяющих однозначно установить сторону сделки.

Красные флаги: На доступных страницах сайта не найдены полное наименование юрлица, ИНН и ОГРН · Курс для небольших сумм и часть условий предлагается уточнять у менеджера
Читать разбор →
Мошенники Другое

ForexFirst (возврат денег)

ForexFirst — сайт, который обещает «вернуть деньги от мошенников» уже пострадавшим людям, в основном пенсионерам. Это вторая волна обмана: под видом «бесплатной консультации юриста» жертву подводят к каскаду предоплат — «налог», «разморозка», «комиссия обменника», «активация криптокошелька» — после чего исполнители исчезают, а человек теряет ещё больше. Банк России и МВД прямо предупреждают: услуги по «гарантированному возврату» за плату — это ловушка для тех, кто уже потерял деньги.

Красные флаги: Обещание «вернуть деньги от мошенников» — само по себе приманка второй волны обмана; реальный возврат никто не гарантирует · «Бесплатная консультация», которая быстро переходит в требование предоплаты за «налог», «госпошлину», «разморозку», «комиссию»
Читать разбор →
Мошенники Инвестиции и пирамиды

FrendeX (Френдекс)

★★★★★ 1 · 1 отз.

Банк России внёс Frendex Europe OU в предупредительный список с установленными признаками финансовой пирамиды. В карточке регулятора перечислены российский и эстонский адреса и одиннадцать связанных доменов.

Красные флаги: Банк России официально установил признаки финансовой пирамиды · Проект обещал высокую ежедневную доходность без проверяемого источника прибыли
Читать разбор →
Мошенники Инвестиции и пирамиды

Gemcy (JP.GEMC GmbH)

Gemcy отзывы: «децентрализованный криптокооператив» с обещанием 6,5% за 12 дней, который, по данным независимых разборов, строит команда из пирамиды «Лайф-из-Гуд» Романа Василенко — пока по старому проекту идёт суд. С 14 мая 2025 года Gemcy в чёрном списке Банка России.

Красные флаги: 6,5% за 12 дней — под 580% годовых с реинвестом; таких доходностей не существует · В чёрном списке Банка России с 14 мая 2025 года (gem.cy, wallet.gemcy.app, t.me/gemcy)
Читать разбор →
Мошенники Инвестиции и пирамиды

GenX (GenXrobot, «МММ 2.0»)

GenX (GenXrobot) отзывы: «глобальная система взаимопомощи» Данила Юсупова — прямой наследник МММ-2024 и «Базы Мавроди», который сам называет себя «МММ 2.0». Обещания до 50% в месяц, переводы напрямую на карты незнакомцев, статусы «десятников» и «сотников» за вербовку — и дисклеймер «вы можете всё потерять без объяснения причин». Ресурсы линейки внесены в список Банка России с признаками финансовой пирамиды.

Красные флаги: Организатор сам называет проект «МММ 2.0» — и это единственное честное слово в его маркетинге · Обещания до 50% «прибыли» в месяц в «идеальном сценарии» — 12 000% годовых с капитализацией
Читать разбор →
Подозрительно Трейдеры и сигналы

Jutz

Jutz — закрытая Telegram-«команда трейдеров» с 22 тысячами подписчиков, которую продвигает та же сеть псевдо-отзовиков, что и конвейер Athom–Tegot–Merit. Легенда идентичная — «мультивекторный копитрейдинг от 12 трейдеров», депозит от 100 $, перевод денег на счета команды. Отличие — в наглости обещаний: «доходность от 15% в день» и «гарантия 100% прибыли в неделю» с обещанием вернуть деньги, если гарантия не исполнится. При этом на витрине CryptoRussia у Jutz рейтинг 1,9 из 5 при 4876 голосах — его продают со страницы, на которой сами же посетители поставили проекту «двойку».

Красные флаги: «Гарантия 100% прибыли в неделю»: гарантированной доходности на рынке не существует, а обещанный темп — удвоение капитала каждые 7 дней · «От 15% в день» — при таком темпе 100 $ за месяц превращаются в 6600 $: таких стратегий не существует в природе
Читать разбор →
Подозрительно Трейдеры и сигналы

Korixa

Korixa — закрытая Telegram-«команда трейдеров», которую сеть псевдо-отзовиков во главе с CryptoRussia держит на первом месте «рейтинга трейдеров» со статусом «Проверен». Мы установили документально: страница Korixa — это та же страница, что 27 июля 2026 года называлась Athom, а между ними успела побыть Ration. Старые адреса отдают 301-редирект на новый, счётчик отзывов не изменился вообще (486), а число оценок выросло на семь — с 2930 до 2937. Юрлица, договора, сайта и публичного канала у проекта нет; деньги предлагается переводить на счета, к которым у клиента нет доступа.

Красные флаги: Адрес athom-otzivi отдаёт 301-редирект на ration-otzivi, а тот — на korixa-otzivi: три названия на одной странице за девять дней · Счётчик «Отзывы (486)» не изменился при смене названия, а число оценок выросло ровно на семь — 2930 у Athom, 2937 у Korixa
Читать разбор →
Мошенники Трейдеры и сигналы

Kymera

Kymera отзывы и сигналы: закрытый Telegram-трейдер с признаками скама. Гарантии доходности, платный копитрейдинг, слив депозитов. Числится в независимом чёрном списке скам-трейдеров.

Красные флаги: Гарантированная доходность и «иксы» — маркер обмана · Платные сигналы / копитрейдинг в закрытом Telegram
Читать разбор →
Мошенники Брокеры и форекс

Larson & Holz (Ларсон и Хольц)

★★★★★ 1 · 1 отз.

Форекс-дилер без лицензии Банка России, зарегистрированный на Маршалловых островах. Внесён в список ЦБ как нелегальный участник рынка. Массовые жалобы клиентов: «убыточные сделки» и невозможность вывести средства.

Красные флаги: Нет лицензии Банка России на работу форекс-дилера · Офшорная регистрация (Маршалловы острова), нет реального юрлица в РФ
Читать разбор →
Мошенники Трейдеры и сигналы

Ledrix

Telegram-трейдер Ledrix: платные сигналы, гарантии доходности, слив депозитов подписчиков. Признаки скама, числится в независимом чёрном списке.

Красные флаги: Гарантированная доходность и «иксы» — маркер обмана · Платные сигналы / копитрейдинг в закрытом Telegram
Читать разбор →
Мошенники Интернет-магазины

Lemon Mall (Лимон Молл / Huage)

Lemon Mall (Лимон Молл, Huage) отзывы: «иностранный маркетплейс» с товарами ниже рынка и «пожизненным пассивным доходом», за которым Банк России официально усмотрел признаки финансовой пирамиды — ООО «Цзюрань Хуагэ Биоинжиниринг» внесено в предупредительный список. Подписка за $200, «золотые» и «бриллиантовые» карты, взносы под видом покупки косметики и выплаты за привлечение новых участников; сеть активистов раскинулась от Урала до Казахстана и Кыргызстана, а общение с «площадкой» идёт только через Telegram.

Красные флаги: Банк России внёс ООО «Цзюрань Хуагэ Биоинжиниринг» (Lemon Mall / Huage) в список организаций с признаками финансовой пирамиды · Взносы маскируются под «покупку косметики» — классический приём сокрытия инвестиционной кассы
Читать разбор →
Мошенники Трейдеры и сигналы

Lenviro

Telegram-трейдер с признаками скама: платные сигналы, гарантии доходности, слив депозитов. Числится в независимых чёрных списках.

Красные флаги: Гарантированная доходность и «иксы» — маркер обмана · Платные сигналы / копитрейдинг в закрытом Telegram
Читать разбор →
Мошенники Инвестиции и пирамиды

Life is Good / Бест Вей / Гермес

★★★★★ 1 · 2 отз.

Связка компаний Романа Василенко: маркетинг «Лайф-из-Гуд», иностранная «инвесткомпания» Гермес и потребкооператив «Бест Вей» с обещанием жилья в рассрочку. С 2024 дело слушает суд в Санкт-Петербурге: 221 потерпевший, ущерб 282 млн ₽, арестовано свыше 8 млрд. Обвинения — финансовая пирамида, мошенничество, организация преступного сообщества.

Красные флаги: «Инвесткомпания» Гермес привлекала деньги без лицензии ЦБ РФ · «Квартира в рассрочку» через кооператив как приманка для новых пайщиков
Читать разбор →
Мошенники Криптовалюта

Loom-X (LoomX)

Loom-X (LoomX) отзывы: платформа «кроссчейн-арбитража на искусственном интеллекте», обещающая от 0,6% до 1,8% в день по тарифам Pulsar–Starcore. За вывеской — HYIP-пирамида: юрлица нет, статистики сделок нет, «основатель» Антон Потатуев не существует в публичном поле, комиссия за вывод 20%, а вкладчики массово сообщают о невозможности забрать деньги.

Красные флаги: «Доходность» 0,6–1,8% в день — от 790% до 67 000% годовых с капитализацией; таких цифр нет ни в одном арбитраже · Ни юрлица, ни лицензии, ни адреса — на сайте вообще нет юридической информации
Читать разбор →
Подозрительно Казино и ставки

Lucky Jet (сигналы и боты)

Lucky Jet отзывы: краш-игра нелегального в РФ казино 1win с математикой минус 3% на каждой ставке — а вся индустрия «сигналов», «стратегий» и «ботов-предикторов» вокруг неё зарабатывает процент именно с ваших проигрышей. Разбираем, почему предсказать краш невозможно технически.

Красные флаги: Provably Fair фиксирует исход раунда до ставки — «сигналы» и «предикторы» математически невозможны · Продавец сигналов получает до 50–60% с проигрышей приведённых игроков (RevShare)
Читать разбор →
Мошенники Инвестиции и пирамиды

LumenX (C8 Club)

LumenX — «криптобиржа с ИИ-сигналами», которую Банк России 18.05.2026 внёс в список компаний с признаками финансовой пирамиды (сайты lumenx.su и t.me/LumenX_info). Депозитные пакеты $300–3000, обещания «0,8% с сигнала» и «30%+ в месяц при нулевом риске», военные ранги за вербовку — от капрала до маршала с призами до 120 BTC. Рекрутингом занимается «маркетинговая команда» C8 Club. Британское юрлицо LUMENX ONE INTERNATIONAL LIMITED прожило меньше восьми месяцев и распущено; сайт lumenx.su уже не открывается.

Красные флаги: Внесён Банком России в список проектов с признаками «финансовой пирамиды» 18 мая 2026 года · Обещания «0,8% с одного сигнала», «более 30% в месяц» и «система нулевого риска» — одновременно с комиссией 30% на вывод
Читать разбор →
Мошенники Трейдеры и сигналы

MarketSurge

Telegram-«трейдер» и продавец сигналов с признаками скама. Раскручивается через сеть псевдо-отзовиков как «проверенный», обещает гарантированный доход.

Красные флаги: Обещания гарантированной прибыли и быстрых «иксов» · Платные сигналы и копитрейдинг в приватном Telegram
Читать разбор →
Мошенники Инвестиции и пирамиды

Meituan Power Bank

Meituan Power Bank отзывы: пирамида «инвестиций в аренду павербанков», прикрывающаяся именем китайского гиганта Meituan, — к настоящей компании проект отношения не имеет. Тарифы с «доходностью» до 1050% годовых, обязательные рефералы, «задания» перед выводом — и блокировка счёта. В независимых разборах — в списке пирамид 2026 года.

Красные флаги: «Доходность» 950–1050% годовых — такой экономики не существует ни в одном бизнесе · Чужой бренд: настоящая Meituan никаких «инвестиций в павербанки» не предлагает
Читать разбор →
Подозрительно Трейдеры и сигналы

Merit

Merit — закрытая Telegram-«команда трейдеров», которая занимает первое место «рейтинга трейдеров» сети псевдо-отзовиков с оценками 4,7–4,9 и бейджем «Проверен». Мы установили документально: страница Merit — это та же страница, которую мы разбирали 27 июля как Athom, 5 августа как Korixa и 17 августа как Tegot. Адрес tegot-otzivi отдаёт 301-редирект на merit-otzivi, счётчик «Отзывы (486)» не изменился ни на единицу за семь названий, а число оценок выросло с 2930 до 2988. Легенда прежняя — «мультивекторный копитрейдинг» с переводом денег на субаккаунты команды, к которым у клиента нет доступа.

Красные флаги: Седьмое название одной страницы: адрес tegot-otzivi отдаёт 301-редирект на merit-otzivi, а korixa-otzivi — цепочку из четырёх 301-редиректов · Счётчик «Отзывы (486)» не изменился ни разу за семь имён — с Athom (июль 2026) до Merit (август 2026)
Читать разбор →
Подозрительно Криптовалюта

MEZBYT

Сомнительная крипто-биржа: нет прозрачной регистрации и лицензии, поступают жалобы на блокировку вывода.

Красные флаги: Нет данных о лицензии и регистрации, владельцы не раскрыты · Поступают жалобы на блокировку и задержки вывода средств
Читать разбор →
Мошенники Псевдо-отзовики

Mining-Bitcoin.ru

★★★★★ 1 · 1 отз.

Псевдо-отзовик из той же сети, что и cryptorussia.ru. Под видом «крипто-портала» публикует «разоблачения» одних проектов и тут же подсовывает блок «ТОП-3 трейдеров» (Nizary, «Центр Прорыва», Rillage) с уводом в Telegram-каналы платных сигналов. Рейтинги накручены, реальный отзыв оставить нельзя.

Красные флаги: Рядом с «разоблачением» проекта — блок «ТОП-3 трейдеров» с теми же именами, что на cryptorussia · Завышенные рейтинги (4.9 из 5, сотни «отзывов») у «рекомендованных»
Читать разбор →
Подозрительно Интернет-магазины

MobaPay (mobapay.com)

MobaPay — сервис пополнения игровых счетов Mobile Legends: Bang Bang, который называет себя официальным партнёром игры. Основная масса жалоб однотипна: деньги списаны, алмазы или предметы не поступили, поддержка отвечает шаблонами и только по электронной почте. Отдельный риск — блокировка игрового аккаунта за «серый донат», то есть пополнение в обход официального магазина. Доказанных фактов хищения нет, но модель «оплата вперёд без гарантии доставки и без онлайн-поддержки» означает, что риск неоказанной услуги несёт покупатель.

Красные флаги: Массовые жалобы на списание денег без поступления игровой валюты · Поддержка только по электронной почте, онлайн-чата нет — спорную операцию невозможно решить быстро
Читать разбор →
Мошенники Трейдеры и сигналы

Mokyra

Telegram-трейдер Mokyra с признаками скама: платные сигналы, гарантии доходности, слив депозитов. Числится в независимом чёрном списке.

Красные флаги: Гарантированная доходность и «иксы» — маркер обмана · Платные сигналы / копитрейдинг в закрытом Telegram
Читать разбор →
Подозрительно Инвестиции и пирамиды

MWR Life / Travel Advantage

Travel Advantage — платное туристическое членство, а MWR Life одновременно предлагает сетевую бизнес-возможность. Банк России указал у MWR Life и Biznessnolya признаки финансовой пирамиды; disclosure компании показывает, что около 75% активных амбассадоров не достигли комиссионного ранга в 2025 году.

Красные флаги: Банк России внёс MWR Life и Biznessnolya в предупредительный список с признаком «финансовой пирамиды» · Около 75% активных амбассадоров в good standing не достигли комиссионного ранга в 2025 году
Читать разбор →
Подозрительно Криптовалюта

N-BANKING

N-BANKING предлагает токен NBNC, который связывает с золотом и закрытой платёжной экосистемой. Банк России 29 июня 2026 года внёс ООО «Н-БАНКИНГ» в предупредительный список с формулировкой «Признаки „финансовой пирамиды“». Риск 5 и статус подозрительной компании — редакционная оценка ScamDozor, а не приговор суда.

Красные флаги: Банк России выявил признаки финансовой пирамиды и внёс ООО «Н-БАНКИНГ» в предупредительный список 29 июня 2026 года · Заявленная ликвидность 2,5 млрд долларов и обеспечение золотом не подкреплены опубликованным независимым аудитом резервов
Читать разбор →
Подозрительно Трейдеры и сигналы

Nizary

Nizary продвигался как Telegram-трейдер через несколько рейтинговых сайтов. Мы не нашли под этим названием проверяемого юрлица или записи в справочнике Банка России, а рекламировавший проект URL теперь перенаправляет на другой бренд.

Красные флаги: Рекламные рейтинги показывали разные числа отзывов: от 278 до 387 · Заявление о доходности 464% за месяц не подтверждено биржевой статистикой или аудитом
Читать разбор →
Подозрительно Трейдеры и сигналы

Novaryn

Novaryn появлялся в рекламных блоках CryptoRussia как «проверенный» трейдер с высокой оценкой. Стабильный официальный адрес, юридическое лицо, договор, регулируемый брокер и независимо проверяемая история торговли под этим названием не установлены.

Красные флаги: Высокая оценка в рейтинге не сопровождается открытой полной историей сделок · Не установлены проверяемое имя владельца, юрлицо и договор с клиентом
Читать разбор →
Подозрительно Трейдеры и сигналы

PeerSynth

PeerSynth продвигается как Telegram-проект по P2P-арбитражу с бесплатным обучением и партнёрством от 100 до 10 000 долларов. Проверка выявила разные Telegram-приглашения, несовпадающие рейтинги и отсутствие публичного договора, юрлица и аудита результатов.

Красные флаги: Условия партнёрства и диапазон от 100 до 10 000 долларов предлагается уточнять через менеджера, а публичного договора нет · Разные площадки публикуют разные Telegram-приглашения PeerSynth без объяснения истории их смены
Читать разбор →
Мошенники Инвестиции и пирамиды

Pro100 Game (Про100 Матрикс)

Pro100 Game («Про100 Матрикс», pro100.game) отзывы: матричная пирамида от блогера Николая Жаричева — вход $12,50, девять матриц, заработок только с приглашённых. Правила позволяют администрации менять условия и удалять аккаунты без объяснений; вместо выплат участников «переносят» на следующие уровни, а недовольных блокируют. За «международным проектом» — ООО «Про100» из Санкт-Петербурга с уставным капиталом 10 тысяч рублей.

Красные флаги: Заработок формируется исключительно из взносов приглашённых — у проекта нет ни продукта, ни другого источника дохода · Вместо выплат участников принудительно «двигают» на следующий уровень матрицы — за их же деньги
Читать разбор →
Подозрительно Криптовалюта

Puffdex

Сомнительный крипто-проект / DEX: анонимная команда, нет аудита и лицензии, поступают жалобы на невозможность вывода.

Красные флаги: Анонимная команда, нет аудита смарт-контрактов и лицензии · Агрессивный маркетинг «иксов» и высокого стейкинг-дохода
Читать разбор →
Мошенники Криптовалюта

Pulse Platform

Pulse Platform отзывы: «экосистема рынков предсказаний» с токеном PULSE и «пулом ликвидности» до 27% в месяц в USDT. За витриной — 11-уровневая рефералка, панамская прописка, Terms, где доходность «индикативна», и основатель Ярослав Гордеев, чей прошлый проект TC Group Банк России внёс в список пирамид ещё в 2021 году, после чего обе его компании были ликвидированы.

Красные флаги: «До 27% в месяц в USDT» — это сотни процентов годовых; в Terms та же доходность названа «индикативной» и ничем не гарантирована · Основатель Ярослав Гордеев — экс-руководитель Phenom Ecosystem и TC Group; TCG внесена Банком России в список пирамид 16.07.2021
Читать разбор →
Мошенники Трейдеры и сигналы

Quantor

Trader-скам из независимого чёрного списка скам-трейдеров: платные сигналы и «копитрейдинг», обещания доходности, жалобы на блокировку вывода.

Красные флаги: Числится в независимом чёрном списке скам-трейдеров (профильный отзовик) · Гарантии доходности и «иксов» на вложенный депозит
Читать разбор →
Подозрительно Криптовалюта

Qwadrox (QWRX)

Qwadrox (QWRX) — токен на BNB Chain с благотворительной легендой: создатели обещают «помогать бездомным животным», когда капитализация достигнет 10 миллионов долларов. Проверка показывает другое: сайт заявляет работу «с 2018 года», хотя торги начались только в декабре 2024-го, а текущая регистрация домена qwadrox.fun датирована 21 июня 2026 года; цена упала на десятки процентов от пиков, суточный объём торгов опускался до пары сотен долларов, обещанные «листинги на Binance и Coinbase» не состоялись, а адрес из контактов, по данным профильного обзора, принадлежит зданию баптистской церкви. Монету раскручивала та же сеть псевдо-отзовиков, что продвигает скам-трейдеров, — а затем сама же выставила ей статус «Скам».

Красные флаги: Сайт заявляет работу «с 2018 года», при том что торги токеном стартовали 16 декабря 2024 года — история выдумана · Текущая запись о регистрации домена qwadrox.fun создана 21 июня 2026 года — «проект с 2018 года» не удержал даже собственный домен
Читать разбор →
Подозрительно Интернет-магазины

RBX Tree (rbxtree.io)

RBX Tree — сайт продажи робуксов для Roblox по цене ниже официальной. Покупка идёт через схему Game Pass: пользователь создаёт игровой пропуск, продавец его выкупает, платформа удерживает 30% комиссии. Основные риски — потеря денег без получения валюты, множество фишинговых копий домена и главное: покупка робуксов у третьих лиц выходит за рамки официальных каналов, а это создаёт риск ограничения игрового аккаунта. Аудитория преимущественно детская, поэтому часть платежей совершается без ведома родителей.

Красные флаги: Покупка робуксов у третьих лиц выходит за рамки официальных каналов платформы и создаёт риск ограничения аккаунта · Комиссия платформы 30% при схеме Game Pass — итоговая выгода намного меньше заявленной
Читать разбор →
Мошенники Трейдеры и сигналы

Renzu

Renzu отзывы и сигналы: анонимный Telegram-трейдер, которого раскручивает сеть псевдо-отзовиков. Продаёт платные сигналы и «копитрейдинг» — по признакам скам-трейдер, который не выводит деньги подписчикам.

Красные флаги: Гарантии доходности и «иксы» — так не бывает · Продажа платных сигналов / «копитрейдинга» в закрытом Telegram
Читать разбор →
Мошенники Инвестиции и пирамиды

REWOLT

REWOLT (Револт Робот) — анонимный телеграм-бот, обещающий «автоматический заработок» от 3,6 до 5% в сутки в зависимости от суммы депозита (от 500 рублей до 500 тысяч). 7 августа 2026 года Банк России внёс каналы проекта (REWOLTinvestBot, REWOLThelpBot) в предупредительный список с признаками финансовой пирамиды. К этому моменту отзывы пострадавших уже описывали полный цикл схемы: небольшие первые выплаты, затем «переезд на другой сервис», после которого вывод перестал работать, начисления прекратились, а «менеджер поддержки» перестал отвечать. Канал проекта с 10 тысячами подписчиков собирает по 40–70 просмотров на пост — аудитория накручена.

Красные флаги: Внесён Банком России в предупредительный список 07.08.2026 с признаками «финансовой пирамиды» (t.me/REWOLTinvestBot, t.me/REWOLThelpBot) · Обещанная доходность 3,6–5% В СУТКИ: при 5% в день вложение должно удваиваться каждые две недели — таких инвестиций не существует
Читать разбор →
Подозрительно Трейдеры и сигналы

Rican

Rican продвигается как «трейдер №1» с копитрейдингом от $100 и обещанием превратить «каждый вложенный рубль в 1,5–2 за месяц». Проверка показала: у проекта нет сайта, юрлица и публичного канала — только инвайт-ссылки в закрытый Telegram и мессенджер MAX, а единственный источник «4,7 из 5» — псевдо-отзовик CryptoRussia, документированно уличённый в рекламе скам-трейдеров. Счётчики отзывов расходятся даже внутри самой витрины: 2908 против 486.

Красные флаги: Обещание доходности 50–100% в месяц («каждый вложенный рубль превращается в 1,5–2») — уровень, который не показывает стабильно ни один легальный инструмент · Нет сайта, юрлица, оферты и публичного Telegram-username — вход только по инвайт-ссылкам в закрытые каналы Telegram и MAX
Читать разбор →
Мошенники Криптовалюта

RideBNB / RainBNB

RideBNB (он же RainBNB, «Райд БНБ») отзывы: матричная схема «дарения» криптовалюты BNB со входом от $2,50 и обещаниями «до 35 000 BNB». Запустилась в августе 2024-го, рухнула в феврале 2025-го — и тут же перезапустилась под именем RainBNB, меняя домены едва ли не еженедельно. Вы не инвестируете: вы дарите BNB вышестоящему, и вернуть их можно только одним способом — уговорив кого-то подарить вам.

Красные флаги: Механика — прямое «дарение» BNB вышестоящему участнику: никакого продукта, актива или торговли не существует даже на словах · Обещания «до 35 000 BNB» при входе от $2,50 — математически это возможно только за счёт тысяч проигравших
Читать разбор →
Подозрительно Трейдеры и сигналы

Rillage

Rillage рекламировался как Telegram-проект для коллективных Pump&Dump-сделок с фиксированными депозитами. Архив показывает платный клуб за 1000 долларов, а прежние страницы Rillage теперь продвигают бренд Lenace.

Красные флаги: Модель прямо описывалась как Pump&Dump — искусственное движение цены низколиквидного актива · Промоматериалы предлагали фиксированные депозиты и обещали возврат после пампа в течение 24 часов
Читать разбор →
Мошенники Инвестиции и пирамиды

S-Group (Sincere Systems)

S-Group (Sincere Systems) отзывы: «международный инвестиционный фонд» с «ИИ-роботом», обещавший около 15% в месяц, — одна из крупнейших пирамид СНГ последних лет. Ущерб только в России оценивают более чем в 100 млн долларов, основатели Роман Фелик и Вадим Машуров в международном розыске, региональные лидеры задержаны, в Казахстане уже вынесен приговор — 7 лет с конфискацией. Проект в чёрном списке Банка России.

Красные флаги: Обещания ~15% в месяц от «полностью автоматизированного ИИ-робота» — без единого аудита и подтверждённой сделки · В чёрном списке Банка России как проект с признаками финансовой пирамиды
Читать разбор →
Подозрительно Инвестиции и пирамиды

SOLARGROUP / «Двигатели Дуюнова»

SOLARGROUP продаёт не биржевые акции «Совэлмаш» или AERONOVA, а учитываемые платформой инвестиционные доли с обещанием будущего обмена на акции после завершения финансирования. Банк России 24.12.2025 указал у SOLARGROUP, SOLAR GROUP и AERONOVA признаки незаконного привлечения инвестиций. Ликвидный вторичный рынок и состоявшаяся конвертация долей в зарегистрированные акции не подтверждены.

Красные флаги: Банк России выявил признаки незаконного привлечения инвестиций; запись внесена 24.12.2025 · До завершения финансирования инвестор получает инвестиционные доли в учёте платформы, а не зарегистрированные акции российского АО
Читать разбор →
Подозрительно Криптовалюта

Streamiverse

Streamiverse отзывы: Web3-«экосистема для стримеров» с крипто-донатами и обещаниями монетизации через токены. Офшорная прописка в Сент-Винсент и Гренадинах, где криптосервисы никто не лицензирует, ни юрлица, ни команды с именами; на независимых площадках — оценки ниже 2 из 5. Держать на платформе деньги рискованно.

Красные флаги: Прописка в Сент-Винсент и Гренадинах — юрисдикция официально НЕ лицензирует крипто-бизнес · Ни юрлица, ни лицензий, ни адреса офиса, ни команды с реальными именами
Читать разбор →
Мошенники Инвестиции и пирамиды

SweetArbit (СвитАрбит)

SweetArbit (СвитАрбит) отзывы: «арбитражная платформа» с депозитами на 24 часа и «ежечасным начислением прибыли», которая платила по доллару за хвалебные скриншоты в соцсетях. Домен зарегистрирован в 2024 году при заявленном старте «с мая 2022-го», организаторы прячутся за телеграм-никами, с 25 января 2025 года сайт под досудебной блокировкой Роскомнадзора, а вкладчики — включая семью, потерявшую свыше $2000, — сообщают: деньги не выводятся, поддержка молчит.

Красные флаги: С 25 января 2025 года сайт под досудебной блокировкой Роскомнадзора; идут разбирательства вокруг основателей · Домен зарегистрирован в 2024 году — при заявленной «работе с 1 мая 2022 года»: история проекта выдумана
Читать разбор →
Мошенники Инвестиции и пирамиды

TankMoney (Tank Money)

TankMoney — «экономическая игра», где предлагали покупать виртуальные танки от 10 до 10 000 рублей под «стабильные» 28–50% в месяц. Банк России дважды вносил проект в список компаний с признаками финансовой пирамиды (11.01.2022 и 01.09.2023, обновление 29.01.2025), а вокруг него — ещё семь танковых клонов в том же списке. Счётчики самой игры показывали: собрано 1026 рублей — выплачено 249. Жанр «игр с выводом денег» жив до сих пор: ЦБ вносит новые проекты каждый месяц.

Красные флаги: Две записи в списке Банка России с признаками «финансовой пирамиды»: Tank-Money (11.01.2022) и «Экономическая игра TankMoney» (01.09.2023, данные обновлялись 29.01.2025) · Обещание «стабильных» 28–50% в месяц (до 600% годовых) за покупку виртуальных танков
Читать разбор →
Подозрительно Инвестиции и пирамиды

TaskBirds

TaskBirds — «экономическая игра» на taskbirds.online: игроки собирают птиц-героев, которые «приносят серебро», выполняют микрозадания и приглашают рефералов. Банк России внёс проект в предупредительный список 11 августа 2026 года с признаками финансовой пирамиды — через пять недель после регистрации домена (07.07.2026). Это свежий клон жанра «птичьих» игр (Money Birds, Golden Birds, Rich Birds), в котором «игровая валюта» покупается за реальные рубли, а «вывод заработка» математически обеспечен только взносами новых игроков. На момент разбора у платформы 530 зарегистрированных пользователей и 1937 рублей «общих выплат» — касса схемы ещё наполняется.

Красные флаги: Внесён Банком России в предупредительный список 11.08.2026 с признаками «финансовой пирамиды» — через 5 недель после регистрации домена · Классическая механика «птичьих» игр: покупка птиц за реальные деньги, «серебро» с потолка и вывод, зависящий от притока новых игроков
Читать разбор →
Подозрительно Трейдеры и сигналы

Tegot

Tegot — закрытая Telegram-«команда трейдеров», которую сеть псевдо-отзовиков держит на первом месте «рейтинга трейдеров» с оценкой 4,7–4,9 и бейджем «Проверен». Мы установили документально: страница Tegot — это та же страница, которую мы разбирали 27 июля как Athom и 5 августа как Korixa. С конца июля она сменила ещё три имени — Samorph, Sarnik и, наконец, Tegot: старые адреса отдают цепочку из трёх 301-редиректов, счётчик «Отзывы (486)» не изменился ни на единицу за шесть названий, а число оценок выросло с 2930 до 2975. Легенда прежняя — «мультивекторный копитрейдинг» с переводом денег на субаккаунты команды, к которым у клиента нет доступа.

Красные флаги: Шесть названий на одной странице: адрес korixa-otzivi отдаёт цепочку 301-редиректов через samorph-otzivi и sarnik-otzivi на tegot-otzivi · Счётчик «Отзывы (486)» не изменился ни разу за все шесть имён — с Athom (июль 2026) до Tegot (август 2026)
Читать разбор →
Мошенники Трейдеры и сигналы

Theryn

Telegram-трейдер с признаками скама: платные сигналы и «копитрейдинг», обещания гарантированной доходности, продвигается сетью псевдо-отзовиков.

Красные флаги: Гарантированная доходность и «иксы» по сигналам · Платные сигналы и копитрейдинг в закрытом Telegram-канале
Читать разбор →
Мошенники Псевдо-отзовики

TorForex (torforex.com / torforex.org)

★★★★★ 1 · 1 отз.

Псевдо-отзовик о брокерах и трейдерах из той же сети, что cryptorussia.ru и mining-bitcoin.ru. Клеймит одни проекты «скамом» и «разводом», а «проверенными» подаёт свои конторы с уводом в Telegram-каналы платных сигналов. По независимым разборам — накрученные рейтинги и реклама скам-трейдеров под видом объективности.

Красные флаги: Массовые «разоблачения» брокеров и рядом — блок «проверенных» с переходом в Telegram · Одинаковый почерк и «ТОП» с другими сайтами сети (cryptorussia, mining-bitcoin)
Читать разбор →
Мошенники Инвестиции и пирамиды

TradeGPT (GPT Trade)

TradeGPT отзывы: фейковые «ИИ-инвестплатформы» под брендами ChatGPT и Telegram — TradeGPT, GPT Trade, ChatGPT Trade, Boost AI. По данным F6, 64 мошеннических ресурса обещают 200–300 евро в день от «умного робота», собирают контакты и передают их колл-центру. Ни к OpenAI, ни к Telegram проекты отношения не имеют.

Красные флаги: Обещание 200–300 евро в день «на автомате» — доходность, которой не существует · Паразитирование на брендах ChatGPT и Telegram, к которым проект отношения не имеет
Читать разбор →
Мошенники Инвестиции и пирамиды

UniLive

UniLive отзывы: «видеоплатформа, которая платит за просмотры» с токеном SEE и обещаниями вроде «$100 превратятся в $150 за неделю». По данным независимых разборов — многоуровневая схема с признаками пирамиды: доход рисуется токеном, аккаунты блокируют на выводе, а платят за счёт новых участников.

Красные флаги: Обещание «$100 → $150 за неделю» — это ~50% в неделю, такой доходности не существует · «Заработок» начисляется внутренним токеном SEE, который исчезает со счетов и не выводится
Читать разбор →
Подозрительно Трейдеры и сигналы

VantaLoop

VantaLoop — закрытый Telegram-проект «P2P-арбитража», который сеть псевдо-отзовиков держит в топе «рейтинга трейдеров» с бейджем «Проверен». Рекламная страница описывает суть услуги дословно: связки «называются под банк той страны, через которую прогоняется капитал» — сейчас это Турция, Нигерия, Армения и Аргентина. Участнику предлагают внести от 100 до 10 000 долларов в «общий капитал» проекта. При этом счётчики расходятся в 32 раза (1616 «оценок» против 50 отзывов), а дата запуска на витрине противоречит её же подписи о сроке работы.

Красные флаги: Витрина сама пишет, что связки называются «под банк той страны, через которую прогоняется капитал» · Текущие «рабочие схемы» — Турецкая, Нигерийская, Армянская и Аргентинская связки
Читать разбор →
Мошенники Казино и ставки

Vegas App Bot («Приватка от Ромы»)

Vegas App Bot отзывы: фейковое «казино» в Telegram, к которому жертв подводят через каналы вроде «Приватки от Ромы» с легендой о «найденной уязвимости» и гарантированном обыгрыше. Бот рисует крупные выигрыши, но вывести их нельзя: сначала просят «комиссию», потом «верификацию» — по отзывам, люди платят 1 700, 5 000, 12 000 рублей за «разблокировку» несуществующих 129 тысяч, и это не предел. Лицензии нет, казино нет, есть только касса в одну сторону.

Красные флаги: «Гарантированный обыгрыш казино по уязвимости» — легенда, невозможная по устройству любого казино и незаконная по смыслу · Выигрыши существуют только цифрами в боте: вывод блокируется бесконечной лестницей «комиссий» и «верификаций»
Читать разбор →
Подозрительно Трейдеры и сигналы

Velrix

Velrix — закрытая Telegram-«памп-команда», которую сеть псевдо-отзовиков продаёт с бейджем «Проверен» и оценкой 4,3. Витрина не скрывает суть услуги и называет её прямо: Pump&Dump — «искусственная манипуляция для поднятия цены на определённый актив, а затем продажа этого актива другим людям по завышенной цене». Мы установили, что страница Velrix выросла из Zurex, а Zurex — из Botwein: счётчик отзывов на всех трёх составлял ровно 359. В комментариях под тем же обзором участники описывают неисполненные ордера на продажу и открыто договариваются о регистрации биржевых аккаунтов на чужие данные.

Красные флаги: Сама услуга — Pump&Dump: витрина дословно называет её «искусственной манипуляцией» ценой актива · Адрес botwein-otzyvy отдаёт 301 на zurex-otzyvy, а тот — на velrix-otzyvy: три названия на одной странице
Читать разбор →
Мошенники Инвестиции и пирамиды

WWP Capital (WWPC / Switips)

WWP Capital (WWPC, World Wide Partner Club) и кэшбэк-платформа Switips отзывы: «партнёрское сообщество», где кэшбэк в 2–4% служит витриной, а 90% заработка формируется вербовкой — платные партнёрские пакеты от 20 евро, «статусы», франшизы и командные структуры. Лицензии нет, юрисдикция — Кипр, сайт блокировался в РФ, а задокументированные истории участников — вложил 120 тысяч рублей, вернул 20 за полгода — показывают, кто на самом деле платит за «пассивный доход».

Красные флаги: 90% заработка участников формируется привлечением новых партнёров, а не кэшбэком — это сетевая пирамида с витриной · Платный вход: партнёрские пакеты от 20 евро плюс постоянные вложения в «продвижение» и статусы
Читать разбор →
Мошенники Трейдеры и сигналы

Zento

Zento отзывы и сигналы: анонимный Telegram-трейдер с признаками скама. Платный «копитрейдинг», гарантии доходности, слив депозитов. Числится в независимом чёрном списке скам-трейдеров.

Красные флаги: Гарантированная доходность и «иксы» — маркер обмана · Платные сигналы / копитрейдинг в закрытом Telegram
Читать разбор →
Мошенники Трейдеры и сигналы

Zerithon

Zerithon отзывы: анонимный Telegram-проект «заработка на пампах», занесённый в независимый чёрный список трейдеров вместе со всей семьёй клонов. На фейк-отзовиках держал рейтинг 8,7, пока страницы не перекрасили под новое имя Chainetic. Депозиты участников не возвращаются.

Красные флаги: Zerithon — в независимом чёрном списке трейдеров вместе с Axenlore, Orbivault, Nexivara и другими клонами · «Заработок на пампах» — манипулирование рынком, где крайний всегда вы
Читать разбор →
Подозрительно Трейдеры и сигналы

Zurex

Zurex — закрытая Telegram-«памп-команда», которую сеть псевдо-отзовиков во главе с CryptoRussia держит в топе «рейтинга трейдеров» со статусом «Проверен». Даже хвалебные витрины открыто называют услугу pump&dump — искусственным разгоном цены неликвидных монет; вход от 10 000 ₽, VIP-клуб за $1000, лимит 100 мест и требование заводить новую банковскую карту под каждую операцию. Счётчики отзывов не сходятся между площадками (от 57 до 359), а описание и иконка Zurex — дословная копия ранее разобранного нами Botwein.

Красные флаги: Сама «услуга» — pump&dump, искусственная манипуляция ценой; это открыто написано на витрине («схема работы Pump&Dump») · Требование новой банковской карты «под каждую операцию» и переводы на сторонние карты — типичный признак дроп-схем
Читать разбор →

Не нашли компанию в списке?

Ещё не платили — проверьте проект в бесплатном инструменте. Уже столкнулись с обманом — расскажите о нём, чтобы предупредить других.

Проверить бесплатно Сообщить о мошенниках

Потеряли деньги? Их можно вернуть

Чем раньше начать, тем выше шансы: остановка перевода, чарджбэк и заморозка криптовалюты работают в первые дни. Консультация бесплатная — без предоплат.

Получить бесплатную консультацию →