Чёрный список компаний

Компании и проекты с признаками мошенничества, на которые жалуются пользователи. Нашли свою — почитайте разбор и оставьте отзыв. Не нашли — добавьте через форму, мы проверим.

Мошенники Инвестиции и пирамиды

Кэшбери (Cashbery)

★★★★★ 1 · 1 отз.

Одна из крупнейших пирамид в истории РФ. Маскировалась под краудлендинг и займы, обещала до 200–600% годовых, раскручивалась через агрессивный сетевой маркетинг. В сентябре 2018 ЦБ объявил о признаках пирамиды; ущерб оценивают в 1–3 млрд ₽, пострадали десятки тысяч человек.

Красные флаги: Обещали доходность 200–600% годовых — таких инструментов не существует · Агрессивный сетевой маркетинг с «лидерами» и мотивационными шоу

Читать разбор →

Мошенники Инвестиции и пирамиды

МММ (Сергей Мавроди)

★★★★★ 1 · 1 отз.

Крупнейшая финансовая пирамида в истории России. С 1994 года продавала «билеты», курс которых Сергей Мавроди назначал сам по принципу «завтра дороже, чем вчера». Число вкладчиков оценивают в 2–15 млн человек. Эталон схемы «доход только за счёт новых участников» — и её же новые проекты («МММ-2011») повторяли уже осознанно.

Красные флаги: Цена «билетов» росла произвольно — её назначал один человек · Доход старым вкладчикам выплачивался из денег новых

Читать разбор →

Мошенники Трейдеры и сигналы

Ревенью бот (Revenue Bot)

Telegram-бот «сигналов» и автоторговли с признаками скама: обещает пассивный доход «на автопилоте», раскручивается псевдо-отзовиками. Ключи: Ревенью бот отзывы, Revenue Bot развод или нет, не выводит деньги.

Красные флаги: Обещание пассивного дохода «на автопилоте» и стабильных процентов · Автоторговля/сигналы через закрытый Telegram-бот

Читать разбор →

Мошенники Трейдеры и сигналы

Центр Прорыва

«Центр Прорыва» отзывы и сигналы: анонимный Telegram-проект с громким названием, который пиарит сеть псевдо-отзовиков. Продаёт платные сигналы и «копитрейдинг» — по признакам скам-трейдер, который не выводит деньги.

Красные флаги: Гарантии доходности и «иксы» — так не бывает · Продажа платных сигналов / «копитрейдинга» в закрытом Telegram

Читать разбор →

Мошенники Инвестиции и пирамиды

Честный капитал

★★★★★ 1 · 1 отз.

Пирамида под вывеской «инвестиций в честный бизнес». Организатор Максим Перфилов признан судом виновным и приговорён к 9 годам колонии. Ущерб — около 190 млн ₽, 352 потерпевших.

Красные флаги: Обещания стабильно высокого дохода «от вложений в бизнес» · Выплаты старым вкладчикам за счёт денег новых

Читать разбор →

Мошенники Инвестиции и пирамиды

Antares Trade (Антарес)

★★★★★ 1 · 1 отз.

«Кэшбери 2.0» — пирамида, которую собрали выходцы из Cashbery. Обещали доход до 2% в день без какой-либо реальной деятельности, приём взносов в том числе в криптовалюте. 1 июня 2021 Банк России внёс Antares Limited в список компаний с признаками финансовой пирамиды.

Красные флаги: Обещали доход «до 2% в день» — около 700% годовых · Сеть «консультационных центров» и сетевой маркетинг вместо реального бизнеса

Читать разбор →

Подозрительно Криптовалюта

Bitsupex

Сомнительная крипто-биржа: анонимные владельцы, нет лицензии, поступают жалобы на задержки вывода. Ключи: Bitsupex отзывы, Bitsupex вывод, Bitsupex развод или нет.

Красные флаги: Владельцы анонимны, юрлицо и лицензия не подтверждаются · Жалобы на невывод и «зависание» заявок на вывод

Читать разбор →

Подозрительно Криптовалюта

Byfalio

Сомнительная биржа крипто-фьючерсов: нет лицензии и прозрачной регистрации, поступают жалобы на блокировку вывода. Ключи: Byfalio отзывы, Byfalio вывод, Byfalio развод или нет.

Красные флаги: Нет лицензии и раскрытого юрлица, владельцы неизвестны · Высокое плечо по фьючерсам и агрессивная реклама «иксов»

Читать разбор →

Мошенники Псевдо-отзовики

CryptoRussia (cryptorussia.ru)

★★★★★ 1 · 1 отз.

Псевдо-независимый «рейтинг криптотрейдеров и брокеров». Почти все проекты клеймит «скамом», а в «топ проверенных» ставит свои конторы (Nizary, «Центр Прорыва», Rillage, PeerSynth) и ведёт в Telegram-каналы платных сигналов. По независимым разборам — накрученные рейтинги и реклама скам-трейдеров; оставить настоящий отзыв нельзя.

Красные флаги: «Скамом» помечены почти все проекты, но 2–3 «свои» стабильно держатся в топе · Оставить свой честный отзыв нельзя, рейтинги накручены

Читать разбор →

Мошенники Криптовалюта

Finiko (Финико)

★★★★★ 1 · 2 отз.

Крипто-пирамида Кирилла Доронина. Обещали «автоматическую систему заработка» с доходностью до 30% в месяц, взносы принимали в криптовалюте. По делу — 161 потерпевший и ущерб от 209 млн ₽; ЦБ оценивал обороты в миллиарды. Организаторов судят за создание преступного сообщества и мошенничество.

Красные флаги: Обещали «30% в месяц» и «автоматическую систему пассивного дохода» · Взносы принимали в криптовалюте — деньги почти невозможно отследить

Читать разбор →

Подозрительно Криптовалюта

Fintrust Exchange

Сомнительный крипто-обменник: нет лицензии и прозрачных реквизитов, поступают жалобы на невыполнение обмена и блокировку средств. Ключи: Fintrust Exchange отзывы, Fintrust Exchange вывод, Fintrust Exchange развод или нет.

Красные флаги: Нет лицензии, раскрытого юрлица и проверяемых реквизитов · Жалобы на «зависшие» обмены и блокировку средств на верификации

Читать разбор →

Мошенники Криптовалюта

FrendeX (Френдекс)

★★★★★ 1 · 1 отз.

Крипто-хайп из Казани под видом «закрытого клуба инвесторов». Обещали 0,7–2% в день, ввели внутреннюю «валюту» Fx$ без реальной стоимости, приём средств шёл в криптовалюте. Внесён в список ЦБ. Крах в августе 2020: 300+ потерпевших, ущерб от 200 млн ₽, пятеро организаторов под арестом.

Красные флаги: Обещали доход «0,7–2% в день» под предлогом «диверсификации» · Внутренняя «валюта» Fx$, приравненная к доллару, но без реальной стоимости

Читать разбор →

Мошенники Трейдеры и сигналы

Kymera

Kymera отзывы и сигналы: закрытый Telegram-трейдер с признаками скама. Гарантии доходности, платный копитрейдинг, слив депозитов. Числится в независимом чёрном списке скам-трейдеров.

Красные флаги: Гарантированная доходность и «иксы» — маркер обмана · Платные сигналы / копитрейдинг в закрытом Telegram

Читать разбор →

Мошенники Брокеры и форекс

Larson & Holz (Ларсон и Хольц)

★★★★★ 1 · 1 отз.

Форекс-дилер без лицензии Банка России, зарегистрированный на Маршалловых островах. Внесён в список ЦБ как нелегальный участник рынка. Массовые жалобы клиентов: «убыточные сделки» и невозможность вывести средства.

Красные флаги: Нет лицензии Банка России на работу форекс-дилера · Офшорная регистрация (Маршалловы острова), нет реального юрлица в РФ

Читать разбор →

Мошенники Трейдеры и сигналы

Ledrix

Telegram-трейдер Ledrix: платные сигналы, гарантии доходности, слив депозитов подписчиков. Признаки скама, числится в независимом чёрном списке. Ключи: Ledrix отзывы, развод или нет, не выводит деньги.

Красные флаги: Гарантированная доходность и «иксы» — маркер обмана · Платные сигналы / копитрейдинг в закрытом Telegram

Читать разбор →

Мошенники Трейдеры и сигналы

Lenviro

Telegram-трейдер с признаками скама: платные сигналы, гарантии доходности, слив депозитов. Числится в независимых чёрных списках. Ключи: Lenviro отзывы, Lenviro сигналы, не выводит деньги.

Красные флаги: Гарантированная доходность и «иксы» — маркер обмана · Платные сигналы / копитрейдинг в закрытом Telegram

Читать разбор →

Мошенники Инвестиции и пирамиды

Life is Good / Бест Вей / Гермес

★★★★★ 1 · 2 отз.

Связка компаний Романа Василенко: маркетинг «Лайф-из-Гуд», иностранная «инвесткомпания» Гермес и потребкооператив «Бест Вей» с обещанием жилья в рассрочку. С 2024 дело слушает суд в Санкт-Петербурге: 221 потерпевший, ущерб 282 млн ₽, арестовано свыше 8 млрд. Обвинения — финансовая пирамида, мошенничество, организация преступного сообщества.

Красные флаги: «Инвесткомпания» Гермес привлекала деньги без лицензии ЦБ РФ · «Квартира в рассрочку» через кооператив как приманка для новых пайщиков

Читать разбор →

Мошенники Трейдеры и сигналы

MarketSurge

Telegram-«трейдер» и продавец сигналов с признаками скама. Раскручивается через сеть псевдо-отзовиков как «проверенный», обещает гарантированный доход. Ключи: MarketSurge отзывы, MarketSurge развод или нет, не выводит деньги.

Красные флаги: Обещания гарантированной прибыли и быстрых «иксов» · Платные сигналы и копитрейдинг в приватном Telegram

Читать разбор →

Подозрительно Криптовалюта

MEZBYT

Сомнительная крипто-биржа: нет прозрачной регистрации и лицензии, поступают жалобы на блокировку вывода. Ключи: MEZBYT отзывы, MEZBYT вывод, MEZBYT развод или нет.

Красные флаги: Нет данных о лицензии и регистрации, владельцы не раскрыты · Поступают жалобы на блокировку и задержки вывода средств

Читать разбор →

Мошенники Псевдо-отзовики

Mining-Bitcoin.ru

★★★★★ 1 · 1 отз.

Псевдо-отзовик из той же сети, что и cryptorussia.ru. Под видом «крипто-портала» публикует «разоблачения» одних проектов и тут же подсовывает блок «ТОП-3 трейдеров» (Nizary, «Центр Прорыва», Rillage) с уводом в Telegram-каналы платных сигналов. Рейтинги накручены, реальный отзыв оставить нельзя.

Красные флаги: Рядом с «разоблачением» проекта — блок «ТОП-3 трейдеров» с теми же именами, что на cryptorussia · Завышенные рейтинги (4.9 из 5, сотни «отзывов») у «рекомендованных»

Читать разбор →

Мошенники Трейдеры и сигналы

Mokyra

Telegram-трейдер Mokyra с признаками скама: платные сигналы, гарантии доходности, слив депозитов. Числится в независимом чёрном списке. Ключи: Mokyra отзывы, Mokyra сигналы, не выводит деньги.

Красные флаги: Гарантированная доходность и «иксы» — маркер обмана · Платные сигналы / копитрейдинг в закрытом Telegram

Читать разбор →

Мошенники Трейдеры и сигналы

Nizary

Nizary отзывы и сигналы: анонимный Telegram-трейдер, которого продвигает сеть псевдо-отзовиков. Продаёт платные сигналы и «копитрейдинг», по признакам — скам-трейдер, который не выводит деньги подписчикам.

Красные флаги: Гарантии доходности и «иксы» — так не бывает · Продажа платных сигналов / «копитрейдинга» в закрытом Telegram

Читать разбор →

Мошенники Трейдеры и сигналы

Novaryn

Анонимный Telegram-трейдер: продаёт сигналы и «копитрейдинг», рекламируется псевдо-отзовиками как «проверенный». Признаки скама и жалобы на блокировку вывода. Ключи: Novaryn отзывы, Novaryn развод или нет, вернуть деньги.

Красные флаги: Обещания стабильной доходности и «иксов» на депозит · Закрытый Telegram с платными сигналами и копитрейдингом

Читать разбор →

Мошенники Трейдеры и сигналы

PeerSynth

PeerSynth отзывы и сигналы: анонимный Telegram-трейдер с «айтишным» названием из сети псевдо-отзовиков. Продаёт платные сигналы и «копитрейдинг» — по признакам скам-трейдер, который не выводит деньги.

Красные флаги: Гарантии доходности и «иксы» — так не бывает · Продажа платных сигналов / «копитрейдинга» в закрытом Telegram

Читать разбор →

Подозрительно Криптовалюта

Puffdex

Сомнительный крипто-проект / DEX: анонимная команда, нет аудита и лицензии, поступают жалобы на невозможность вывода. Ключи: Puffdex отзывы, Puffdex вывод, Puffdex развод или нет.

Красные флаги: Анонимная команда, нет аудита смарт-контрактов и лицензии · Агрессивный маркетинг «иксов» и высокого стейкинг-дохода

Читать разбор →

Мошенники Трейдеры и сигналы

Quantor

Trader-скам из независимого чёрного списка скам-трейдеров: платные сигналы и «копитрейдинг», обещания доходности, жалобы на блокировку вывода. Ключи: Quantor отзывы, Quantor развод или нет, не выводит деньги, вернуть деньги.

Красные флаги: Числится в независимом чёрном списке скам-трейдеров (Вкладер) · Гарантии доходности и «иксов» на вложенный депозит

Читать разбор →

Мошенники Трейдеры и сигналы

Renzu

Renzu отзывы и сигналы: анонимный Telegram-трейдер, которого раскручивает сеть псевдо-отзовиков. Продаёт платные сигналы и «копитрейдинг» — по признакам скам-трейдер, который не выводит деньги подписчикам.

Красные флаги: Гарантии доходности и «иксы» — так не бывает · Продажа платных сигналов / «копитрейдинга» в закрытом Telegram

Читать разбор →

Мошенники Трейдеры и сигналы

Rillage

Rillage отзывы и сигналы: анонимный Telegram-трейдер из «топа» псевдо-отзовиков. Продаёт платные сигналы и «копитрейдинг», по признакам — скам-трейдер, который не выводит деньги и просит «доплатить комиссию».

Красные флаги: Гарантии доходности и «иксы» — так не бывает · Продажа платных сигналов / «копитрейдинга» в закрытом Telegram

Читать разбор →

Мошенники Трейдеры и сигналы

Theryn

Telegram-трейдер с признаками скама: платные сигналы и «копитрейдинг», обещания гарантированной доходности, продвигается сетью псевдо-отзовиков. Ключи: Theryn отзывы, Theryn развод или нет, Theryn не выводит деньги.

Красные флаги: Гарантированная доходность и «иксы» по сигналам · Платные сигналы и копитрейдинг в закрытом Telegram-канале

Читать разбор →

Мошенники Псевдо-отзовики

TorForex (torforex.com / torforex.org)

★★★★★ 1 · 1 отз.

Псевдо-отзовик о брокерах и трейдерах из той же сети, что cryptorussia.ru и mining-bitcoin.ru. Клеймит одни проекты «скамом» и «разводом», а «проверенными» подаёт свои конторы с уводом в Telegram-каналы платных сигналов. По независимым разборам — накрученные рейтинги и реклама скам-трейдеров под видом объективности.

Красные флаги: Массовые «разоблачения» брокеров и рядом — блок «проверенных» с переходом в Telegram · Одинаковый почерк и «ТОП» с другими сайтами сети (cryptorussia, mining-bitcoin)

Читать разбор →

Мошенники Трейдеры и сигналы

Zento

Zento отзывы и сигналы: анонимный Telegram-трейдер с признаками скама. Платный «копитрейдинг», гарантии доходности, слив депозитов. Числится в независимом чёрном списке скам-трейдеров.

Красные флаги: Гарантированная доходность и «иксы» — маркер обмана · Платные сигналы / копитрейдинг в закрытом Telegram

Читать разбор →

Не нашли компанию в списке?

Если вас обманул проект, которого здесь нет — расскажите о нём. Мы проверим и добавим.

Сообщить о мошенниках

Вас уже обманули? Деньги можно вернуть

Чарджбэк, заявления в банк и полицию, работа с площадками — во многих случаях средства реально возвращают. Начните с бесплатной оценки вашей ситуации.

Получить помощь с возвратом →

Переход на профильный сервис FinaGuard. Консультация бесплатна.

Вернуть деньги →